Penyelidik blockchain ZachXBT pada hari Senin mengumumkan bahwa sebuah “investigasi besar” akan dirilis pada 26 Februari terhadap salah satu bisnis cryptocurrency yang paling menguntungkan, dengan tuduhan beberapa karyawan menyalahgunakan data internal untuk melakukan insider trading dalam periode berkepanjangan.
Ia tidak menyebut nama perusahaannya. Belum ada bukti apa pun yang dipublikasikan.
Unggahan tersebut, disertai gambar siluet penguin anonim berlatar hitam dengan keterangan “There was crime everywhere,” langsung memicu spekulasi di media sosial dan pasar prediksi.
Apa yang Terjadi
Dalam hitungan jam setelah unggahan ZachXBT, para trader berbondong-bondong masuk ke sebuah market Polymarket yang menanyakan perusahaan mana yang akan disebut, mendorong total volume melampaui $2,2 juta.
Per Senin malam, Meteora memimpin peluang, diikuti oleh MEXC, Pump.fun (PUMP), dan World Liberty Financial (WLFI).
Binance, Coinbase, Tether (USDT), Circle (USDC), Kraken, dan sejumlah protokol DeFi juga menarik banyak taruhan. Belum ada perusahaan yang dikonfirmasi sebagai subjek investigasi, dan peluang di Polymarket mencerminkan sentimen trader, bukan temuan investigatif.
ZachXBT hanya menggambarkan targetnya sebagai salah satu bisnis paling menguntungkan di industri ini. Peringkat tahun 2025 atas tujuh perusahaan cryptocurrency paling menguntungkan mencakup Tether, Binance, Coinbase, Circle, dan Kraken, menurut estimasi industri.
Mengapa Penting
ZachXBT telah membangun rekam jejak investigasi on-chain yang mengarah pada hasil yang dapat diverifikasi — laporan sebelumnya mengungkap peretasan, penipuan, dan kecurangan di tingkat wallet dengan bukti blockchain yang terdokumentasi.
Pola pengumumannya, di mana ia memberi isyarat temuan sebelum merilis dokumentasi lengkap, sebelumnya sering diikuti reaksi pasar yang signifikan.
Insider trading di platform cryptocurrency besar berada di area abu-abu hukum di AS, di mana sebagian besar aset digital masih belum memiliki klasifikasi sekuritas eksplisit yang memicu penegakan resmi SEC. Ambiguitas regulasi itu membuat investigasi on-chain independen menjadi mekanisme akuntabilitas utama bagi sebagian besar sektor ini.
Sampai ZachXBT menerbitkan laporan lengkapnya pada 26 Februari, tidak ada perusahaan yang dapat secara kredibel diidentifikasi sebagai subjek. Market Polymarket mencerminkan spekulasi yang didorong oleh praduga komunitas, momentum narasi, dan posisi trader — bukan temuan investigasi yang terkonfirmasi.
Setiap laporan atau analisis media sosial yang menyebut perusahaan tertentu sebagai target potensial sebelum tanggal tersebut, pada tahap ini, belum terverifikasi.
Baca selanjutnya: 'Satoshi Whale' Wallet Drains 80% Of Holdings In Weeks, Routing Thousands Of BTC To Coinbase