Binance interromperà le transazioni che coinvolgono 16 piattaforme di servizi cripto, tra cui HTX, con l’entrata in vigore delle nuove restrizioni su sanzioni e compliance legate in larga parte alla Russia.
Punti chiave
- Gli utenti di Binance affronteranno stop scaglionati, con l’aggiunta di 11 piattaforme che saranno bloccate dal 23 agosto.
- HTX è il principale exchange centralizzato tra quelli colpiti dall’ultimo giro di restrizioni.
- Le operazioni con le piattaforme elencate dopo le rispettive date di stop potranno innescare verifiche di conformità e limitazioni ai wallet.
Stop alle transazioni su Binance
Binance ha annunciato venerdì che smetterà di processare transazioni che coinvolgono 16 fornitori di servizi di cripto-asset ed exchange. Le restrizioni su Shelbit e Aban Tether Exchange sono entrate in vigore il 7 agosto, mentre A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance Ltd. sono state bloccate a partire dal 13 agosto.
Dal 23 agosto, il perimetro del blocco si estenderà a Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX e EXMO Ltd.. Il calendario scaglionato implica che gli utenti si troveranno di fronte a differenti date di cutoff a seconda della piattaforma coinvolta.
«Binance è tenuta a rispettare i requisiti normativi nelle giurisdizioni in cui opera», ha dichiarato la società. «Queste misure sono necessarie per soddisfare tali requisiti e contribuire a mantenere un ambiente sicuro per i nostri utenti e i loro asset».
L’exchange ha invitato gli utenti a non inviare né ricevere fondi tramite Binance quando le transazioni coinvolgono una qualunque delle 16 entità dopo la loro data di stop. I tentativi di operare con una piattaforma in elenco possono far scattare un controllo di conformità e portare a restrizioni sul wallet.
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Il contesto delle sanzioni su HTX
L’Unione Europea ha sanzionato HTX a luglio, accusando l’exchange e altre società elencate di contribuire ad aggirare le restrizioni imposte in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Bruxelles sostiene che HTX abbia fornito servizi finanziari riconducibili ad A7 Limited Liability Company, una società di pagamenti transfrontalieri legata alla Russia.
Il Regno Unito ha a sua volta sanzionato Huobi Global S.A. a maggio, e l’Office of Financial Sanctions Implementation ha precisato che le restrizioni si applicano a HTX in virtù della proprietà da parte di Huobi. In seguito, TRM Labs ha segnalato che HTX avrebbe ruotato hot wallet e indirizzi di funding dopo l’azione delle autorità britanniche.
Non tutte le misure introdotte da Binance derivano dal pacchetto sanzionatorio contro la Russia. Shelbit e Aban Tether Exchange sono state colpite dal Tesoro statunitense per presunto riciclaggio di fondi collegati all’Iran e per elusione del regime sanzionatorio.
HTX ha adottato l’attuale brand dopo il cambio di controllo del 2022, quando il fondatore di TRON e storico investitore cripto Justin Sun ha rilevato una partecipazione significativa attraverso un veicolo di investimento. Quella storia societaria colloca ora un exchange di rilevanza globale al centro di azioni sanzionatorie europee sovrapposte, e non più soltanto piccole piattaforme di secondo piano.
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