Una task force globale guidata dall'FBI ha arrestato 276 sospetti e smantellato nove complessi di truffe in criptovalute che prendevano di mira cittadini statunitensi.
Repressione transfrontaliera
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'operazione mercoledì, citando la collaborazione con la polizia di Dubai, il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese e la Royal Thai Police della Thailandia.
Le autorità di Dubai sono responsabili di 275 degli arresti. La Royal Thai Police ha fermato un ulteriore sospetto. Sei imputati ora devono rispondere di accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro nel Distretto Sud della California.
I documenti del tribunale citano Thet Min Nyi, cittadino birmano di 27 anni, insieme ai cittadini indonesiani Wiliang Awang, 23 anni, Andreas Chandra, 29 anni, e Lisa Mariam, 29 anni, oltre a due latitanti. I pubblici ministeri li hanno collegati a entità chiamate Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company.
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Schema di pig-butchering
I funzionari hanno spiegato che i truffatori costruivano un rapporto di fiducia con le vittime tramite finte amicizie o storie romantiche, per poi spingerle verso falsi investimenti in criptovalute, con i fondi riciclati attraverso ulteriori wallet.
«Gli organizzatori dei centri di truffa e i frodatori che truffano cittadini americani e altri dovranno affrontare la giustizia nei tribunali americani e in quelli di tutto il mondo», ha dichiarato l'Assistant Attorney General A. Tysen Duva.
Gli investigatori hanno collegato milioni di dollari di perdite confermate agli schemi fraudolenti. L'azione si inserisce nel più ampio programma Operation Level Up dell'FBI, che ha identificato quasi 9.000 vittime e ha impedito perdite stimate in 562 milioni di dollari ad aprile 2026. All'inizio del mese, il Bureau ha riferito che le frodi legate alle criptovalute hanno raggiunto la cifra record di 11,3 miliardi di dollari nel 2025, oltre la metà di tutte le perdite da criminalità informatica registrate a livello nazionale.
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