Tigran Gambaryan, responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance, è stato ufficialmente scagionato da tutte le accuse dalle autorità nigeriane. Questo segna la fine di un'odissea legale di otto mesi per il dirigente, a seguito della richiesta della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) di ritirare il caso.
L'annuncio è stato fatto durante una sessione all'Alta Corte Federale di Abuja il 23 ottobre 2024, dove le accuse iniziali di riciclaggio di denaro e manipolazione valutaria sono state annullate.
Le sfide di Tigran Gambaryan sono iniziate all'arrivo in Nigeria per conferire con funzionari locali. Lui, insieme al collega Nadeem Anjarwalla, ha affrontato accuse di contribuire all'instabilità del naira. In quella che è diventata un'esperienza ardua, Gambaryan ha passato otto mesi in custodia in condizioni pesanti, mentre Anjarwalla è riuscito ad evitare l'arresto all'inizio di quest'anno. Le richieste per il suo rilascio sono aumentate a causa delle pressioni diplomatiche e delle preoccupazioni umanitarie, aggravate dalle sue condizioni di salute in deterioramento, inclusi complicazioni da malaria e un'ernia del disco. Il rappresentante legale Mark Mordi ha concordato con la decisione dell'EFCC, con il giudice Emeka Nwite che ha infine respinto il caso.
L'avvocato di Gambaryan ha notato che il suo coinvolgimento con Binance era limitato alla conformità e non si estendeva alle decisioni finanziarie strategiche. Il suo rilascio rappresenta un momento cruciale per lui e Binance, poiché il controllo sulla compagnia da parte dei regolatori globali è aumentato notevolmente dopo la decisione della corte.
La deteriorante salute di Gambaryan ha influenzato significativamente la decisione della corte di fermare le procedure legali. Il portavoce del governo nigeriano, Dele Oyewale, ha sottolineato che le condizioni mediche di Gambaryan richiedevano un'attenzione urgente al di fuori della Nigeria, portando all'archiviazione del caso per motivi umanitari. La sua uscita dalla Nigeria ora pone domande sui potenziali impatti sulle operazioni di Binance all'interno dell'Africa.
Questo caso mette in risalto le tensioni in corso tra le agenzie di regolamentazione a livello globale e piattaforme di criptovaluta come Binance. Il governo nigeriano ha accusato Binance di consentire il deflusso di fondi, destabilizzare l'economia e facilitare l'occultamento di denaro. Queste accuse sono emerse subito dopo che Binance ha risolto una disputa da $4,3 miliardi con i regolatori statunitensi su questioni simili.
L'episodio solleva questioni critiche sul quadro normativo che governa gli scambi di criptovalute, specialmente mentre la Nigeria lotta con la sua più profonda crisi economica da decenni. Mentre la comunità cripto accoglie con favore il rilascio di Gambaryan, persistono apprensioni riguardo a sfide operative future in ambienti normativi stringenti.