Un nuovo rapporto fa luce sull'entità del controllo normativo a cui l'industria delle criptovalute è sottoposta poiché rivela che le aziende crypto hanno pagato quasi 32 miliardi di dollari in accordi dal 2019, mostrando i rischi finanziari dell'operare nel settore degli asset digitali mentre i paesi di tutto il mondo cercano di regolamentare le criptovalute.
La maggior parte di questi accordi coinvolge entità defunte come FTX e l'organizzazione affiliata Alameda Research. Entrambe queste aziende sono state soggette a una pesante sanzione di 12,7 miliardi di dollari nell'agosto di quest'anno dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nonostante il crollo di FTX avvenuto due anni fa, il che lo rende il più grande accordo regolatorio nel mondo crypto.
Tuttavia, tali accordi non sono limitati alle aziende crypto fallite poiché Binance, il più grande scambio di criptovalute operativo nel mondo, ha stipulato un accordo di 4,3 miliardi di dollari con più agenzie statunitensi a novembre 2023. Questo mostra che anche i leader del settore crypto devono affrontare le sfide regolatorie.
Il percorso delle azioni di esecuzione è stato ripido con un aumento del 8327% nel valore degli accordi nel 2024. Nel 2023, i regolatori statunitensi hanno raccolto 10,87 miliardi di dollari in accordi, cifra che è arrivata a 19,45 miliardi di dollari a ottobre 2024.
Altri casi di alto profilo includono l'accordo di 4,7 miliardi di dollari a seguito del crollo di Celsius e la sanzione di 4,5 miliardi di dollari imposta su Terraform Labs, evidenziando che i regolatori sono determinati ad agire contro le malefatte in vari segmenti dell'ecosistema crypto.
Questo controllo regolatorio sulle aziende crypto risale al 2019 quando FTX non era presente. In quel periodo, Block.one dovette pagare una multa di 24 milioni di dollari alla SEC per vendite di titoli non registrati. Nel 2020, Telegram fu sottoposta a una multa di 1,24 miliardi di dollari per l'offerta del suo token Gram, evento che sconvolse il mondo delle criptovalute. Anche durante il mercato rialzista del 2021, Tether dovette pagare 18,5 milioni di dollari al Procuratore Generale di New York per i suoi token stablecoin.
Mentre la SEC è stata un attore prominente nel panorama regolatorio, il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento del Tesoro hanno sempre più mirato sia alle aziende crypto defunte che a quelle operanti. Ad ottobre 2024, ci sono state 25 azioni di esecuzione con accordi che superano i 10 milioni di dollari.
Pertanto, è di fondamentale importanza che le aziende crypto rimangano vigili sui cambiamenti normativi in tutto il mondo e si adattino di conseguenza per essere conformi alle leggi dei paesi in cui operano. L'era dell'ambiguità normativa sta lentamente lasciando il posto a un ambiente di stretta supervisione e conseguenze sostanziali per la non conformità.