驚くべき展開として、FBIはマーケットメーカーの中の詐欺師を特定するための偽トークンを開発しました。この話は明らかにハリウッド映画に値するものです。もしかしたら、いつか日の目を見るかもしれません。さて、2024年の暗号市場で最もスキャンダラスな出来事の一つにつながった事件を解剖してみましょう。

連邦捜査局（FBI）が2024年10月10日、初の潜入捜査作戦の詳細を明らかにしました。

FBIは暗号市場の詐欺と操作を防ぐための古典的な戦略を磨き上げました。

裁判官は、18人の個人と企業に対して暗号市場を操作し、トークンを人工的に押し上げたとして、司法省が起訴した幅広い刑事事件を封印解除しました。この訴状は、FBIが作り上げた新しい暗号通貨を使った策略に依存し、数十億ドルの市場価値を持つ暗号会社に焦点を当てたとされています。

FBIボストンオフィス所長であるジョディ・コーエン氏の声明によれば、FBIは自分の暗号通貨トークンと架空の会社を作成し、「前例のないステップ」を踏んで犯罪者を捕えることに成功したとされています。

FBIは偽の暗号通貨トークンを利用した潜入捜査作戦のおかげで、複数の不正なマーケットメーカーを捕えることができました。

偽トークンを用いたFBIの大胆な行動

ですので、FBIは一部の悪者に対して真剣な疑念を抱いていました。まるでハリウッド映画のように。それで、彼らは独特の手続きに踏み切りました。この手続きには、暗号通貨市場の機能に対するかなり詳細な理解が含まれています。そして、一部の創造性も含まれています。

捜査官たちは容疑者に近づくために潜入操作を選びました。そして、それを自分のトークンを作ることによって行いました。言うなれば、史上初の警察製の暗号トークンです。

それはNexFundAIというEthereumベースのトークンでした。最初はそのトークンへの関心が高まるにつれ、FBIはいくつかの著名なマーケットメーカーと接触しました。そのすべてが、様々なポンプ・アンド・ダンプスキームに関与していると考えられていました。

拘束された企業には、ZM Quant, MyTrade, CLS Global, Gotbitが含まれ、すべてが架空の取引を行ってトークン価格を人工的に上昇させ、キックバックを受け取っていたとされています。

架空のトークンを使って容疑者を違法なスキームに絡めることで、FBIは事件を構築するのに必要な証拠を集めることができました。