非公開ウォレット情報へのアクセスを巡り、インサイダー取引疑惑がAxiomを直撃

暗号資産取引プラットフォームAxiom取引所の複数の従業員が、社内の顧客データへの特権的アクセス権を利用して private wallet activity を追跡し、その情報をもとに取引していた疑いがあると、オンチェーンアナリストZachXBTが公表した調査で指摘されている。

このfindingsによれば、不正行為は2025年初頭にまでさかのぼり、リンクされたウォレットアドレス、取引履歴、アカウントIDなど、機微なユーザー情報を閲覧できる社内サポートツールや分析ツールが悪用されていたとされる。

内部ダッシュボードへのアクセスがプライベートウォレット追跡に悪用か

報告書は、ニューヨーク拠点のシニアビジネスディベロップメント担当であるBroox Bauerを、内部システムを使ってウォレット検索を行っていた疑いのある人物の一人として特定している。

調査で引用された録音会話の中で、Bauerは紹介コード、ウォレットアドレス、アカウントIDを手掛かりに任意のユーザーを特定し、取引用にウォレットのリストを作成できると説明している。

調査の一環として精査されたプライベートチャット上のスクリーンショットには、2025年4月と8月の時点で、特定トレーダーのプライベートウォレットデータを表示する内部ダッシュボードの画面が映っていたとされる。

また、調査では、この情報が外部スプレッドシートに整理され、主要インフルエンサーや大口トレーダーが保有するウォレットのマッピングに使われていた疑いも指摘されている。

流出資料に自分のウォレットデータが含まれていた複数の人物は、その情報が自分のものと正確に一致していることを独自に確認したという。

調査で引用された録音には、他のAxiomスタッフの名前も登場する。

Bauerは、別のビジネスディベロップメント担当者が、過去に第三者のためにユーザー検索を行っていたと主張し、同様の検索ができるよう、最近採用したモデレーターへのアクセス拡大についても話し合っていたとされる。

報告によれば、2026年2月の通話の中で、Bauerはモデレーターが内部アクセスを悪用して約20万ドルを稼げるようにする計画を説明していたという。

調査で引用されたメッセージには、過去の利益の証拠として提示された取引所残高のスクリーンショットも含まれていた。

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関連ウォレットに紐づく取引量が膨大であるため、Axiom社内の取引ログにアクセスしないかぎり、個々のインサイダー取引を高い確度で切り分けることはできないと、調査は結論づけている。

ZachXBTは、不正行為の報告を受けて独立した調査を依頼され、プラットフォームには機微な内部データに対する監視や権限管理がほとんど存在しなかったと結論づけた。

ダッシュボードからは、ウォレットの完全な一覧、タイムスタンプ、追跡対象アドレス、リンク済みアカウントなど、広範な情報にアクセスできたとされ、こうした権限がビジネスディベロップメント職の従業員に与えられていたのは異例だと指摘している。

調査員は、ニューヨーク拠点の従業員が関与していることから、当局が事件化を決めた場合、ニューヨーク南部地区連邦検事局の管轄に入る可能性があるとも述べた。

疑惑への回答として出された声明の中で、Axiomは問題となった内部ツールへのアクセスはすでに遮断しており、調査を継続していると説明した。

「チームの一員が社内のカスタマーサポートツールを乱用して、ユーザーのウォレットを検索していたと聞き、驚きと失望を感じています」と同社は述べた。「これらのツールへのアクセスはすでに削除しており、今後も調査を続け、関係者の責任を追及していきます。」

取引所は、こうした行為は「私たちチームを代表するものではない」と強調し、今後は公式チャネルを通じて追加の情報を提供するとしている。

Axiomは、MistとCalによって2024年に設立され、Y Combinatorの2025年冬期バッチの支援を受けている。同社は業界で最も収益性の高い取引プラットフォームの一つへと急成長しており、これまでに累計3億9,000万ドル超の収益を報告している。