マンハッタン連邦地裁の判事は金曜日、Binance と創業者 Changpeng Zhao（趙長鵬）が、原告が主張するところの 2017 年から 2024 年に世界で発生した 64 件のテロ攻撃を可能にした暗号資産取引を促進したとして訴えられていた民事訴訟を棄却した。
この判決は取引所にとって重要な手続き上の勝利となる一方で、原告側には訴状を修正して再提訴する権利が残されており、関連するもう一つの訴訟も係属中だ。
バイナンスは依然として、イラン関連主体に紐づくとされる 17 億ドルの送金について議会調査の対象となっている。
この訴訟は、被害者およびその遺族ら 535 人の原告が、ハマス、ヒズボラ、イラン革命防衛隊、イスラム国、カタイブ・ヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦、アルカイダを含むとされる取引について、連邦反テロ法（Anti-Terrorism Act）に基づきバイナンスとジャオの責任を問おうとしたものだ。
裁判所の判断内容
連邦地裁判事の Jeannette Vargas は、原告らが被告について「これらのテロ攻撃に故意に関与し、それを実現させようとし、また自らの行為によってその成功を確保しようとした」ともっともらしく主張することに失敗したと判断した。
判事は、仮に主張を受け入れたとしても、バイナンスおよびジャオと列挙された外国テロ組織との関係は、それらの組織や関連団体が取引所に口座を開設し取引を行っていた、という商業的かつ間接的な関係にとどまり、テロ行為への「認識ある参加」とは言えないと結論づけた。
さらに Vargas 判事は、3,189 段落、891 ページに及ぶ訴状について、告発の重大さを踏まえても「まったく不要な分量だ」と批判したうえで、原告側に修正の機会を与え、再提訴を認めた。
より広い法的文脈
バイナンスとジャオは法廷文書の中で、原告らは同取引所が 2023 年 11 月にマネーロンダリング対策および制裁違反で有罪を認め、43億2,000万ドルの刑事罰金を科された事件に「便乗」しようとしていると主張した。この前件ではジャオ本人もマネーロンダリング関連の罪を認めて 4 か月の禁錮刑に服したが、その後 2025 年 10 月に Donald Trump 大統領から恩赦を受けている。
ジャオは判決後、X に「フェイクニュースは一時的なもの。真実はいつか必ず明らかになる」と投稿した。弁護士の Teresa Goody Guillén は、裁判所はすべての主張を退け、ジャオまたはバイナンスといかなるテロ行為の資金調達との間にも関連性を認めなかったと述べた。
今回の棄却によっても、バイナンスの法的リスクが完全に解消されたわけではない。マンハッタンで係属する別のテロ関連訴訟 Raanan v. Binance は、2025 年 2 月に棄却申立てを退けられ、審理が継続している。
これとは別に、米上院議員リチャード・ブルーメンソールは、ウォール・ストリート・ジャーナル、ニューヨーク・タイムズ、Fortune の報道を根拠に、バイナンスがイランおよびロシア制裁対象の主体に紐づく 17 億ドルの取引を促進したとする疑惑について、議会調査を開始した。
バイナンスは今週、ブルーメンソール議員事務所に送付した正式な書簡でこれらの疑惑を否定し、2025 年 8 月に Hexa Whale を、2026 年 1 月に Blessed Trust を、いずれも法執行機関の要請に基づき取引相手から外したと説明した。
バイナンスは声明で、2024 年 1 月から 2025 年 7 月の間に、不正行為に関連するウォレットへのエクスポージャーを約 97% 削減したと述べ、その背景として数億ドル規模のコンプライアンス体制への投資を挙げた。
次に読む： Cardano's Selling Pressure Has Halved - Here's What the On-Chain Data Shows