シェイク・タフヌーン・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーンに関連するアブダビの投資ビークルが、 2025年1月にWorld Liberty Financial（以下、World Liberty Financial）株の49％を5億ドルで取得した。 取引はトランプ大統領の就任数日前に行われた。
この取引は2025年2月1日になって、The Wall Street Journal が reported したことにより初めて公に明らかになった。同紙は、関連文書および事情に詳しい人物を情報源としている。
買い手であるAryam Investment 1は、支払総額の半分を前払いした。 そのうち1億8700万ドルがトランプ家が支配する事業体に渡り、さらに数千万ドルが、 米中東特使スティーブ・ウィトコフの親族など、共同創業者に関連する事業体に流れたとされる。 契約書にはエリック・トランプが署名したと報じられている。
この取引により、アリヤムはWorld Liberty Financial （WLFI）の最大の外部株主となった。 タフヌーンが支配するテクノロジー企業G42の幹部らは、この投資ビークルの運営を支援し、 取り決めの一環として暗号資産企業の取締役会のポストを得た。
UAEとトランプ政権をめぐるより広範な暗号資産取引
タフヌーンはアブダビのテクノロジーおよび金融インフラの重要な部分を支配している。 バイデン政権下では、米国製の先端AIチップを確保しようとする彼の取り組みは、 中国への技術流出の懸念から制限を受けていた。
その後トランプが大統領に就任すると、こうした制限は緩和された。 数カ月以内に、政権はUAEに対し、年間数十万個規模の先端AIチップへのアクセスを認める枠組みを approved した。これとは別に、タフヌーンが率いる別の企業MGXは、World Liberty Financial の USD1 ステーブルコインを用いて、 バイナンスへの20億ドルの投資を完了させた。
これまでの報道では、いかなる暗号資産投資とその後の米国の政策決定との間に、 直接的な因果関係は確認されていない。 ホワイトハウスとWorld Liberty Financialは不正行為を否定し、 トランプはアリヤムとの取引に関与しておらず、政府の政策判断にも影響しなかったと主張している。
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議会による追及
2025年11月、上院議員のエリザベス・ウォーレンとジャック・リードは、 Justice Department（司法省）と財務省に対し、World Liberty Financial について、 北朝鮮のラザルス・グループと関連するブロックチェーン取引、 制裁対象のロシア人、およびイランの暗号資産取引所とつながりのある主体への トークン販売疑惑を調査するよう requested した。
これらの疑惑は、非営利の監視団体Accountable.USの報告に基づくもので、 制裁対象ウォレットとの取引履歴を持つトレーダーに対し、 1万ドル分のWLFIトークンが販売されていたと指摘している。
トランプ関連の事業体であるDT Marks DEFI LLCは、225億枚のWLFIトークンを保有し、 トークン販売収益の75％を受け取る立場にある。 World Liberty Financialはコンプライアンス上の不備を否定し、 すべてのプレセール購入者に対して本人確認（KYC）を実施したと説明している。
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