2024年は、不正な暗号通貨取引が大幅に増加し、ブロックチェーン分析会社のChainalysisによれば、累計で推定510億ドルに達しました。この増加は、米国の上場投資信託の導入やドナルド・トランプ氏の選挙勝利による勢いの回復が見られた暗号市場の活性化と共に起こりました。しかし、不正行為は総暗号市場のわずか0.14%を占めるに過ぎず、3年ぶりの低水準を記録しました。

2023年には、不正な暗号活動が市場の0.61%を占め、2021年の低水準である0.12%に近づきました。Chainalysisは2024年の数字が過小評価されている可能性を指摘し、将来の調査でさらに多くの不正行為が明らかになる可能性があると示唆しています。

同社は1月15日のブログ投稿で、「2024年は不正行為者への流入が新記録を樹立したように見える」と述べ、データが明らかになるにつれてこれらの数字が増加するかもしれないと示しました。

暗号通貨の総市場価値は2024年12月に3.9兆ドルでピークを迎え、デジタル資産の人気をさらに高めました。国境を越えた組織犯罪グループは、マネーロンダリングや麻薬、人身売買、野生動物の密売を含む伝統的な犯罪事業に暗号通貨を利用し、最大の受益者の一つとなりました。2023年に記録された不正暗号量409億ドルのうち、110億ドルがハッキング、詐欺、恐喝、人身売買に関連するウォレットへ送られました。

2025年のChainalysis Crypto Crime Reportでは、不正暗号エコシステムの専門化の進行を強調しています。ステーブルコインは不正資金の送金手段として引き続き支配的であり、このような取引の約3分の2を占めています。ステーブルコインもまた、総暗号市場において、全取引量の約77%を占めていることは注目に値します。

不正取引の割合が減少していることはポジティブなストーリーを形成していますが、新たなデータの登場により将来的な増加の可能性があるとChainalysisは警告しています。歴史的に、不正な暗号利用は1%未満に留まり続けており、この分野における金融犯罪への対処の障害が続いていることを反映しています。

別のセキュリティ脅威の次元では、最近Web3の専門家が巧妙なマルウェアキャンペーンの標的にされています。Cado Security Labsは、詐欺師が偽のミーティングアプリケーションを使用してユーザーを欺き、機密認証情報や暗号資産を引き出すと報告しました。AI生成の説得力のあるウェブサイトやソーシャルメディアのプロフィールを通じて、詐欺師は“Meetio”のような悪意あるアプリを配布し、Tel egramや銀行ログイン、暗号通貨ウォレットの認証情報を含むデータを漏えいします。

最近の調査で、北朝鮮と関係がある可能性がある21人の開発者が、偽の身元で暗号プロジェクトに侵入している同様の手口が確認されました。さらに、FBIは北朝鮮のハッカーが仕事のオファーに装ったマルウェアを暗号会社に仕掛けていることを強調しました。