バイナンス（Binance） は、主にロシア関連の制裁およびコンプライアンス規制の発効に伴い、HTX を含む計16の暗号資産プラットフォームとの取引を順次ブロックする。
主なポイント
- バイナンス利用者は段階的な取引停止に直面し、8月23日にはさらに11のプラットフォームが対象に加わる。
- 今回の制限対象のうち、HTXは最大手クラスの中央集権型取引所であり、影響が注目される。
- 各プラットフォームの締切日以降に該当先と関わる取引を行うと、コンプライアンス審査やウォレット制限が発動する可能性がある。
バイナンスの取引ブロックの詳細
バイナンスは金曜日、声明で、暗号資産サービスプロバイダーおよび取引所16社を対象に、同社プラットフォームを介した取引処理を停止すると発表した。
制限はすでに一部で始まっており、Shelbit と Aban Tether Exchange に対する取引ブロックは8月7日に発効。続いて A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinance Ltd. が8月13日から対象となった。
8月23日以降は、対象がさらに拡大し、Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode/Exnode Pay、HTX、EXMO Ltd. にも制限が適用される。段階的な導入により、ユーザーは相手先プラットフォームごとに異なる「締切日」を意識する必要がある。
バイナンスは声明で次のように説明している。
「バイナンスは事業を展開する各法域における規制要件を順守する義務があります。これらの措置は、その要件を満たすとともに、ユーザーとその資産にとって安全・安心な環境を維持するために必要なものです」
同社はユーザーに対し、対象16社について、それぞれの適用開始日（締切日）以降はバイナンス経由での送金や受領を行わないよう呼びかけている。締切日後にリスト掲載先を介した取引を試みた場合、コンプライアンス審査の対象となり、ウォレットに対する機能制限がかかる可能性がある。
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HTXを巡る制裁の背景
欧州連合（EU）は7月、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて導入した制裁措置の迂回を助長したとして、HTXを含む複数社を制裁対象に指定した。EUは、HTXがロシア関連の越境決済企業 A7 Limited Liability Company に関連する金融サービスを提供していたと指摘している。
英国も5月に、Huobi Global S.A. を個別に制裁対象に指定。英財務省傘下の金融制裁実施局（Office of Financial Sanctions Implementation）は、この制裁はHTXにも及ぶとの見解を示している。ブロックチェーン分析企業 TRM Labs は、その後の分析で、英国の措置を受けてHTXがホットウォレットや送金元アドレスをローテーションさせたと主張した。
なお、バイナンスによる全ての制限がロシア制裁に起因するわけではない。Shelbit と Aban Tether Exchange については、米財務省がイラン関連の資金洗浄や制裁回避に関与した疑いで制裁指定している。
HTXは、2022年に所有構造が変更され、TRON 創設者で長年の暗号資産投資家でもある ジャスティン・サン（Justin Sun） 氏が投資ビークルを通じて大口出資を行ったことを受け、現在の名称へとブランド変更した。この経緯により、世界的に知名度の高い取引所であるHTXが、知名度の低い中小事業者だけでなく、欧州の複数の制裁措置が交錯する中心的存在となっている。
