ブラジル、100億ドル規模の暗号資産マネーロンダリングに対する取締り強化

ブラジルは法律第15.358号を制定し、公的治安機関が押収した暗号資産を、警察の装備更新、要員訓練、特殊作戦の資金として利用することを認めました。

この法制度はデジタル資産を犯罪の道具として扱い、最終判決前であっても、裁判官が押収トークンを州の治安予算へ暫定的に再配分できるようにしています。

こうした政策転換は、ブラジル政府が国際犯罪組織に関連するデジタル価値移転を傍受するための技術能力を拡大する中で進められています。

デジタル資産を公的な「戦時資金」に正式に組み込むことで、これまで長期にわたる司法手続き中は塩漬けになりがちだった不正保有資産を現金化する仕組みが法制化されました。

資産没収による治安財源の確保

新法は、犯罪行為に利用されたあらゆる資産を、その本来の目的に関係なく「犯罪の道具」として明確に定義しています。

公的治安機関は、これらの資金を利用するために司法の許可を得なければならず、政府は主に高度なマネーロンダリングネットワークへの対策に充てる方針です。

このアプローチは、押収資産を一般財政に回すために競売にかけるという従来の慣行から逸脱し、連邦警察や民警の即時の作戦ニーズを優先するものです。

最近の法執行事例は、ブラジル政府が今後、公的利用のために清算しようとしているデジタル影の経済の規模を浮き彫りにしています。

2025年には、連邦警察の「オペレーション・Lusocoin」によって、ペーパー・カンパニーや店頭ブローカーを通じて数百億レアルを動かしていたマネーロンダリング構造が明らかになりました。

これらのネットワークは、標準的な金融報告を回避するためにしばしばノンカストディアルウォレットを利用しており、新法により調達が想定されている高度なフォレンジックツールが不可欠となっています。

法律第15.358号が即時の支出に焦点を当てる一方で、ブラジルの立法府では別途、主権的な Bitcoin (BTC) 準備金を創設する提案の議論が続いています。

この法案は、国庫が最大100万BTCを取得することを承認する可能性があり、これは国家準備能力のおよそ5%に相当します。

しかし現政権は、市場のボラティリティを避けるため、10月の大統領選挙終了まで、税制および準備政策に関するセンシティブな変更を先送りしています。

あなたが望むなら、ブラジル下院におけるビットコイン準備法案の現在の審議状況について、今月新たな共同提出者が増えたかどうかを調査できます。