ブロックチェーン調査員のZachXBTは、米国政府の差し押さえアドレスからの疑わしい暗号資産窃盗で、9,000万ドル超を奪ったとされる脅威アクターを特定し、これにより米国連邦保安局（U.S. Marshals Service）のカストディ手続きに関する疑問が浮上している。
「John」または「Lick」として特定された人物は、2016年のBitfinexハッキング事件に関連する、政府保有資産につながるウォレットを支配していた疑いがある。
ZachXBT の調査は、容疑者が別の犯罪容疑者と行った「band for band」と称する見せびらかし行為の中で、2,300万ドル相当の暗号資産を自らコントロールしている様子を示した録画済みのオンライン上の口論をきっかけに明るみに出た。
ブロックチェーン分析により、資金は複数のウォレットをさかのぼって追跡され、2024年3月に Bitfinex の差し押さえ資産から2,490万ドルを受け取った米政府アドレスに行き着いた。
USMS 契約とカストディへの懸念
Command Services & Support, Inc. は、2024年10月に米国連邦保安局の契約を落札し、クラス2～4に分類される差し押さえ暗号資産の管理を担うことになった。
バージニア州拠点のこの技術サービス企業は、入札をめぐる競争の末、Coinbaseの競合であるWave Digital Assetsを打ち破った。
CMDSS社長のDean Daghita氏は、バージニア州ヘイマーケットで事業を展開している。政府の契約文書によれば、同社は2036年6月まで続く複数年契約を締結し、連邦保安局による没収デジタル資産の管理および売却を支援することになっている。
Wave Digital Assets は以前、この契約の授与に異議を唱え、CMDSS には証券取引委員会（SEC）や金融業規制機構（FINRA）の適切なライセンスが欠如していると主張していた。
会計検査院（Government Accountability Office）は2025年3月、連邦保安局による評価手続きは妥当だとして、Wave の抗議を退けた。
関連記事: Why McLaren Racing Chose Hedera Over Ethereum For Fan Collectibles
未確認のアクセス主張
ZachXBT は、容疑者と CMDSS のオーナーシップとの間に家族関係がある可能性を示唆しているが、この関係はまだ第三者によって独立に検証されていない。
容疑者がどのようにして政府管理下のウォレットへのアクセスを得たのかは、いまだ解明されていない。
報道によれば、ZachXBT による公開調査の後、容疑者は SNS アカウントから身元につながる情報を削除し、Telegram のユーザー名も変更したという。2025年1月23日時点で、約1,850万ドル相当がウォレットアドレス 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 に残っているとされている。
連邦保安局も CMDSS も、問い合わせに応じていない。司法省は、この疑われている窃盗に関連した訴追をまだ発表していない。
関連記事: MoonPay Secures Eight-Figure X Games Title Sponsorship As League Format Launches