マンハッタンの連邦判事は金曜日、Binance と創業者 Changpeng Zhao（趙長鵬）が、原告側の主張によれば 2017 年から 2024 年の間に世界各地で発生した 64 件のテロ攻撃を可能にした暗号資産取引を仲介したとして提起されていた民事訴訟を棄却した。
この判決は取引所にとって重要な手続き上の勝利となるが、原告には訴状を修正して再提起する権利が残されており、別の関連訴訟もなお係属中だ。
Binance はまた、イラン関連とされる 17 億ドルの送金に関する連邦議会の調査にも直面している。
この訴訟は 535 人の原告（被害者およびその遺族）が提起したもので、ハマス、ヒズボラ、イラン革命防衛隊、イスラム国（IS）、カタイブ・ヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦、アルカイダを含むとされる取引について、連邦反テロ法に基づき Binance と趙氏の責任を問おうとするものだった。
裁判所の判断内容
米連邦地裁の Jeannette Vargas 判事は、原告側が被告について「これらのテロ攻撃に犯罪的に関与し、それらを自ら望む結果として参加した、あるいは自らの行為によってその成功を確実にしようとした」ともっともらしく主張することに失敗したと判断した。
判事は、原告の主張を前提にしても、Binance と趙氏と、名指しされた外国テロ組織との関係は、これらの組織またはその関連団体が取引所に口座を開設し取引を行っていた、という商業的な取引関係にとどまり、テロに対する「認識ある参加」には当たらないと指摘した。
Vargas 判事はさらに、891 ページ・3,189 段落に及ぶ訴状は、主張の重大性に照らしても「まったく不必要」だと批判したうえで、原告に対し修正のうえでの再提訴を認めた。
より広い法的文脈
Binance と趙氏は法廷文書の中で、原告らは 2023 年 11 月に取引所が認めた有罪答弁と、マネーロンダリング防止および制裁違反をめぐる 43 億 2,000 万ドルの刑事罰を「当てにしようとしている（piggyback）」と主張した。この先行事件では、趙氏自身もマネーロンダリング関連の罪を認め、4 か月間服役したのち、2025 年 10 月に Donald Trump 大統領から大統領恩赦を受けている。
趙氏は判決後に X へ「フェイクニュースは一時的だ。真実はいずれ明らかになる」と投稿した。弁護人の Teresa Goody Guillén 氏は、裁判所はあらゆる主張を退け、趙氏または Binance といかなるテロ行為の資金供与との間にも関連性を見いださなかったと述べた。
この棄却により、Binance の法的リスクが完全に解消されたわけではない。マンハッタンで係属中の別のテロ関連訴訟 Raanan v. Binance 事件は、2025 年 2 月に棄却申立てを退けられ、現在も続いている。
また別途、米上院議員 Richard Blumenthal 氏は、『The Wall Street Journal』、『The New York Times』、『Fortune』の報道を根拠に、Binance がイランおよびロシア制裁対象の組織に関連するとされる 17 億ドルの取引を仲介したとの疑惑について、議会調査を開始した。
これに対し Binance は今週、Blumenthal 議員事務所に送付した公式書簡の中で疑惑を否定し、要注意先とされた取引先 Hexa Whale を 2025 年 8 月に、Blessed Trust を 2026 年 1 月に、それぞれ法執行当局の要請に基づき関係解消したと説明した。
Binance は声明で、2024 年 1 月から 2025 年 7 月までの間に、不正行為に関係するウォレットへのエクスポージャーが約 97% 減少したとし、その背景として数億ドル規模のコンプライアンス体制への投資を挙げた。
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