놀라운 사건 전개 속에서, FBI는 시장 조성자 중 여러 사기꾼을 식별하기 위해 가짜 토큰을 개발했습니다. 이는 명백히 헐리우드 영화 한 편이 될 만한 이야기입니다. 그리고 언젠가 실제로 그럴지도 모릅니다. 어쨌든, 지금까지 2024년 암호화폐 시장에서 가장 큰 스캔들 중 하나로 이어진 사건들을 분석해 봅시다.
연방수사국(FBI)은 오늘, 2024년 10월 10일, 그들의 놀랍고 최초의 비밀 작전의 세부 사항을 공개했습니다.
FBI는 암호화폐 시장의 사기와 조작을 막기 위한 고전적인 전략을 다듬었습니다.
판사는 법무부가 암호화폐 시장을 조작하고 토큰을 인위적으로 부풀린 혐의를 받는 18명의 개인과 기업에 대해 제기한 광범위한 형사 사건을 방금 공개했습니다. 고소장은 FBI가 새로 만든 암호화폐를 사용한 기만을 포함하여 수십억 달러의 시장 가치를 가진 한 암호화폐 회사에 초점을 맞추었다고 주장합니다.
FBI의 보스턴 지부 특별 수사관인 조디 코헨의 성명서는 FBI가 범죄자 검거를 돕기 위해 자체 암호화폐 토큰과 가공의 회사를 창설했다고 주장합니다.
가짜 암호화폐 토큰을 사용한 함정 작전 덕분에 FBI는 여러 사기성 시장 조성자들을 잡을 수 있었습니다.
간단히 보자면, FBI와 사기꾼들, 채널을 바꾸고 싶게 만드는 사건일지라도, 이는 일반적인 암호화폐 시장에 의미 있는 영향을 미칠 수 있습니다. 왜 그럴까요? 알아봅시다.
가짜 토큰을 이용한 FBI의 대담한 움직임
FBI는 할리우드 영화에나 나올 법한 나쁜놈들에 대한 진지한 의심을 가지고 있었고, 독특한 절차를 수행했습니다. 이는 암호화폐 시장의 작동을 상당히 잘 이해하고 있다는 사실과 함께, 약간의 창의력을 포함합니다.
요원들은 용의자들과 더 밀접하게 접근하기 위해 위장하기로 결정했습니다. 그들은 스스로 토큰을 만들었습니다. 경찰의 최초 암호화폐 토큰이라고 할 수 있겠죠.
그 토큰은 이더리움 기반의 NexFundAI라는 이름의 토큰이었습니다.
그 다음엔 무슨 일이 벌어졌을까요? 토큰에 대한 관심이 커지면서, FBI는 여러 펌프 앤 덤프 계획에 연루된 것으로 의심받는 저명한 시장 조성자 4명과 관계를 구축했습니다.
수사에 연루된 회사들은 ZM Quant, MyTrade, CLS Global, 그리고 Gotbit이었으며, 이들은 모두 가짜 거래에 가담하여 리베이트를 위해 토큰 가격을 인위적으로 부풀린 혐의를 받았습니다.
그들의 허구적인 토큰을 사용하여 용의자를 불법 계획에 얽히게 함으로써, FBI는 사건을 구성하는 데 필요한 증거를 수집할 수 있었습니다.
자신을 "주모자"라고 밝힌 피고인은 그의 사업이 봇을 사용하여 중앙화 거래소에서 매매를 동시에 일으켜 거래량을 생성했다고 말했습니다. 그는 9월 대면 회의를 확정하며 선불로 $2,000를 요구했습니다. 시장 조성자의 봇들은 지난 주까지 수백만 달러 규모의 워시 거래에 여전히 관여하고 있었으며, 그 때 법 집행 기관이 그들의 비활성화를 요청했습니다.
NexFundAI의 시가 총액은 약 $237,000이며, 여전히 활발히 거래되고 있다고 암호화폐 가격 추적기 DEX Screener에 따르면 전합니다.
매사추세츠에 본사를 둔 암호화 회사 Saitama는 일부 피고인을 고용했습니다. 이 회사는 토큰의 가치를 인위적으로 $75억 달러로 부풀렸습니다. Saitama는 추정된 시장 조성 업체 중 하나인 Gotbit과 협력하여 토큰의 가치를 인위적으로 올렸습니다. 법무부에 따르면, Saitama의 경영진은 그들의 토큰을 비밀리에 판매하여 수천만 달러를 벌었습니다. Gotbit의 공동 창업자는 2019년에 CoinDesk에 회사의 관행이 "완전히 윤리적이지 않다"고 인정했습니다.
외국 운영을 가진 여러 피고인이 있으며, 러시아와 포르투갈을 포함한 5명은 유죄를 인정하거나 인정할 것에 동의했습니다. 법무부의 기소는 증권 거래 위반을 주장하는 증권거래위원회의 민사고소와 함께 출범했습니다.
결국, FBI에 의해 18명이 체포되었으며, 이 중 4명은 이미 유죄를 인정했습니다.
시장 반응
NexFundAI 토큰의 악명 높은 행위는 분명히 많은 무고한 개개인의 자산 손실을 초래했습니다. 함정 작전이 종료된 이후, FBI는 NexFundAI 피해자들과 접촉하고 있습니다.
토큰 거래로 돈을 잃은 사람들을 돕기 위해, 에이전시는 특별한 양식을 만들었습니다.
이 양식을 제출하는 개인은 주 및 연방 법규에 의해 제공되는 보상, 서비스 및 보호의 범위를 받을 자격이 있을 수 있습니다. 피해자에 대한 이 특이한 호소는 암호화폐 사기에 맞서기 위한 FBI의 더 큰 이니셔티브의 일부입니다.
여러 암호화폐 업계 사기범들을 밝혀낸 이번 작전은 최초의 사건이었다고 임시 미국 변호사 조슈아 레비가 밝혔습니다.
"이 경우들은 혁신적인 기술 – 암호화폐 – 이 수 세기 된 계획 – 펌프 앤 덤프 – 과 만나며 일어났습니다. 오늘의 메시지는 투자자를 속이기 위해 거짓 진술을 한다면, 이는 사기라는 사실입니다. 분명히. 우리 사무실은 암호화폐 산업을 포함하여 사기를 적극적으로 추적할 것입니다."라고 그가 말했습니다.
FBI에 따르면 증권거래위원회가 Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama 및 Robo Inu에 대하여 민사고소를 제기했습니다. 고소장은 그들의 행동이 증권법을 위반했다고 주장합니다.
FBI의 최초의 암호화폐 함정 작전 후, 암호화폐 커뮤니티는 소란스러워졌습니다.
몇몇 이용자에 따르면 에이전시는 개인 투자자를 "러그 풀" 했다고 합니다.
하지만 많은 암호화폐 커뮤니티는 FBI의 전략을 찬성하며, 잠재적 조작자들에게 이제서야 그들이 기술적으로 추적당했다고 경고했습니다.
NexFundAI 토큰의 거래 이력을 보여주는 시각화가 소셜 미디어에 공유되었으며, 이는 가짜 회사들만이 사용했다고 밝혀졌습니다.
연속 분석 플랫폼으로서 FBI의 지갑 시딩, 자본을 여러 다른 지갑으로 배포함, 그리고 수십 건의 거래들이 bubblemaps에 의해 밝혀졌습니다.
이것이 에이전시의 첫 시도였지만, 작전의 접근방식은 전통적인 "허니 트랩"을 사용하여 범죄활동을 탐지하는 데 매우 고전적이었습니다.
이번 사건으로 인해 암호화폐 커뮤니티는 이제 FBI가 산업에서 사기를 막기 위해 사용할 추가 전략이 무엇인지 궁금해하고 있습니다.
여러 사람은 FBI와 다른 법집행기관이 사기에 대한 강력한 전투를 계속한다면, 시장 조성 산업의 전체적인 미래에 대해 걱정하고 있습니다.
시장 조성자 또는 사기꾼?
현재 조사의 모든 정보를 아직 가지고 있지는 않지만, FBI가 유명한 시장 조성자들을 조사한 이유와 그들의 행동이 정확히 무엇이 문제였는지를 추측할 수 있습니다.
문제는 시장 조성이 법 집행 기관에 따르면 기본적으로 사기꾼 사업이라는 점입니다.
주식 시장이든 암호화폐 시장이든 거래 산업에는 항상 조작의 위험이 존재합니다. 정보, 가격, 소문 및 다른 형태의 조작은 모든 거래의 기반입니다. 이러한 행동 중 일부는 합법으로 간주될 수 있지만, 다른 일부는 완전히 불법입니다.
암호화폐 거래소에서 시장 조성자들의 조작의 위험은 항상 존재합니다.
이런 종류의 시장 조작은 암호화폐 산업에서 가장 흔한 것으로 FBI에 따르면 나타났습니다.
워시 트레이딩과 같이 사용자가 구매 및 판매 주문을 가장하여 수요가 있는 것처럼 보이게 하는 방법은 토큰 가격이 인위적으로 부풀려지는 일반적인 방법입니다. 현재 사건들은 다른 시장 참여자들에게 중요한 영향을 미칩니다. 그들은 무슨 일이 일어나고 있는지 모른 채 급격히 증가하는 토큰을 구매하고 싶어, 이익을 얻고자 합니다. 당연히, 이는 끝내 잘 되지 않습니다. 사기꾼들은 단순히 과도하게 펌프된 토큰을 덤프하고 충분한 이익을 얻었다고 느끼면 다른 목표로 전환하는 것이 일반적입니다.
해외 거래소에서는 이러한 관행이 특히 만연하며, 독립 분석가들에 따르면 전체 거래의 50%까지 부풀려질 수 있습니다.
다음을 고려하세요: 전문가들은 전체 시장 조성 행위의 50% 이상이 사기일 수 있다고 믿습니다.
법무부의 사건은 세 시장 조성자와 그 직원들을 중점으로 합니다. 검사들은 그들이 수수료를 받고 워시 트레이딩 서비스를 제공한다고 주장합니다.
펌프 앤 덤프가 한 세기가 넘도록 있었지만, 이번 기소는 "최초의 사례"로 있습니다. 아마도 우리는 이러한 유형의 조사가 증가할 것을 기대해야 할지도 모릅니다. 사기성 시장 조성자를 찾는 사냥이 이제 시작되었습니다.