인도에서 기업가치 기준 최대 암호화폐 거래소인 코인DCX(CoinDCX) 공동 창업자들이, 플랫폼을 사칭한 가짜 웹사이트와 연루된 사기 신고와 관련해 3월 21일 경찰 소환 조사를 받았다.
거래소 측은 고소장에 대해 어떤 위법 행위도 없었다고 부인하며, 피고인들이 별개의 사이트를 운영해 고소인을 속였고, 공동 창업자의 신원을 허위로 사용했다고 밝혔다.
**수밋 굽타(Sumit Gupta)**와 **니라지 칸델왈(Neeraj Khandelwal)**은 3월 16일 접수된 최초 정보 보고서(FIR: First Information Report)와 관련해 타네(Thane) 경찰에 의해 조사를 받았다.
뭄브라(Mumbra)에 거주하는 42세 보험 컨설턴트인 고소인은, 2025년 8월부터 2026년 3월 사이에 10~12% 수익을 약속한 투자 상품에 투자했다가 716만 루피(약 8만5천 달러)의 손실을 봤다고 주장했다.
이코노믹 타임스는 공동 창업자들이 체포됐다고 보도했지만, 엔트래커(Entrackr), 머니컨트롤(Moneycontrol) 등 다른 매체들은 체포 없이 소환 조사만 이뤄졌다고 전했다. 코인DCX는 체포 여부를 확인하지 않았다.
사건의 핵심: 가짜 도메인
코인DCX는 X에 올린 성명에서, 해당 FIR은 “허위이며 공모에 의해 제기된 것”이라고 밝히며, 사기가 coindcx.com 공식 플랫폼이 아닌, 아무 연관이 없는 사이트 coindcx.pro 도메인을 통해 이뤄졌다고 설명했다.
회사는 자금이 거래소와 무관한 제3자 계좌로 이전됐으며, 피해자가 고소장을 제출하기 전에 코인DCX 측과 어떤 연락도 취하지 않았다고 덧붙였다.
FIR에는 두 공동 창업자 외에 아카시 라나(Akash Rana), 라훌 굽타(Rahul Gupta), P. 바수데브(P. Vasudev), 시범 샤르마(Shivam Sharma) 등 6명이 피의자로 기재됐다. 코인DCX는 2024년 4월부터 2026년 1월까지 자사 도메인을 사칭한 사이트를 1,212개 이상 적발했다고 밝혔다.
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배경: 사기 급증과 이전 해킹 사고
인도 내무부 자료에 따르면, 투자 사기가 2025년 한 해 동안 발생한 금융 사이버 범죄 손실의 76%를 차지했다.
이번 사건은 코인DCX가 겪고 있는 어려운 시기에 또 하나의 악재로 작용하고 있다. 2025년 7월, 해커들은 가짜 구인 제안을 미끼로 직원 노트북에 악성코드를 설치하고, 내부 운영 지갑에서 4,420만 달러를 탈취했다.
이후 한 소프트웨어 엔지니어가 이 해킹과 관련해 체포됐으며, 당시 코인DCX는 고객 자산은 영향을 받지 않았다고 설명했다.
코인DCX는 2018년 뭄바이에서 설립됐으며, 2025년 10월 코인베이스 벤처스(Coinbase Ventures)의 투자 이후 기업가치는 24억5천만 달러로 평가받고 있다.
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