인도에서 기업 가치 기준 최대 암호화폐 거래소인 코인디씨엑스(CoinDCX) 공동 창업자들이 플랫폼을 사칭한 가짜 웹사이트와 연관된 사기 신고와 관련해, 3월 21일 경찰 소환 조사를 받았다.
거래소 측은 피신고인이 플랫폼을 사칭한 별도의 사이트를 운영해 신고인을 속였으며, 공동 창업자들의 신원을 허위로 사용했다고 밝히며 어떤 잘못도 저지르지 않았다고 부인했다.
**수밋 굽타(Sumit Gupta)**와 **니라지 칸델왈(Neeraj Khandelwal)**은 3월 16일 접수된 최초정보보고서(FIR)에 따라 타네 경찰의 조사를 받았다.
뭄브라에 거주하는 42세 보험 컨설턴트인 신고인은 2025년 8월부터 2026년 3월까지 10~12% 수익을 약속하는 투자 프로그램에 참여했다가 716만 루피(약 8만5,000달러)를 잃었다고 주장했다.
이코노믹 타임스는 공동 창업자들이 체포됐다고 보도했지만, Entrackr와 Moneycontrol 등 다른 매체들은 체포 없이 조사만 이뤄졌다고 전했다. 코인디씨엑스는 체포 여부를 확인하지 않았다.
사건의 중심, 가짜 도메인
코인디씨엑스는 X에 올린 성명에서 이번 FIR은 “거짓이며 음모로 제기됐다”고 밝히며, 사기는 자사 공식 도메인인 coindcx.com과 무관한 사이트 coindcx.pro를 통해 이뤄졌다고 설명했다.
회사 측은 자금이 거래소와 상관없는 제3자 계정으로 송금됐으며, 피해자가 신고를 접수하기 전에 코인디씨엑스 측에 어떤 연락도 하지 않았다고 덧붙였다.
FIR에는 두 공동 창업자를 포함해 아카시 라나(Akash Rana), 라훌 굽타(Rahul Gupta), P. 바수데브(P. Vasudev), 시밤 샤르마(Shivam Sharma) 등 총 6명이 명시됐다. 코인디씨엑스는 2024년 4월부터 2026년 1월까지 자사 도메인을 사칭한 웹사이트를 1,212개 이상 확인했다고 밝혔다.
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배경: 사기 급증과 과거 유출 사고
인도 내무부 자료에 따르면 2025년 기준 금융 사이버 범죄 손실의 76%가 투자 사기에서 발생했다.
이번 사건은 코인디씨엑스에 힘겨운 시기를 더하고 있다. 2025년 7월, 해커들은 가짜 구직 제안을 미끼로 한 직원의 노트북에 악성코드를 설치해 내부 운영 지갑에서 4,420만 달러를 탈취했다.
이후 한 소프트웨어 엔지니어가 이 유출 사고와 관련해 체포됐다. 회사 측은 당시 고객 자산은 영향을 받지 않았다고 설명했다.
**코인디씨엑스(CoinDCX)**는 2018년 뭄바이에서 설립됐으며, 2025년 10월 코인베이스 벤처스의 투자를 받은 뒤 24억5,000만 달러의 기업 가치를 인정받았다.
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