**바이낸스(Binance)**가 내부적으로 이란 관련 기관과 연계된 10억 달러 이상 규모의 USDT 거래를 표시했던 컴플라이언스 조사관 최소 다섯 명을 해고했다.
포춘(Fortune)의 조사 보도에 따르면, 해고는 2025년 말부터 시작됐으며, 이는 바이낸스가 자금세탁 및 제재 위반 혐의로 미국 당국에 43억 달러를 지불한 뒤 불과 2년도 지나지 않은 시점이다.
이번 보도는 거래소가 2023년 미 법무부와의 유죄 합의에서 핵심으로 내세웠던 컴플라이언스(규정 준수) 약속에 대해 날카로운 의문을 제기한다.
포춘이 발견한 것
포춘이 인용한 내부 문건과 소식통에 따르면, 문제로 지목된 거래들은 2024년 3월부터 2025년 8월 사이에 바이낸스를 통해 이동했으며, 트론(Tron) 블록체인(TRX) 상에서 테더의 USDT 스테이블코인으로 결제됐다.
만약 사실로 확인된다면, 이러한 자금 흐름은 미국의 대이란 제재를 잠재적으로 위반한 것으로 간주될 수 있다.
해고된 조사관 중 최소 세 명은 유럽과 아시아에서 수사기관 경력을 보유하고 있었다. 이들 중 일부는 제재 회피 및 대테러 자금조달 사건을 포함한 글로벌 금융범죄 수사를 총괄하는 리더십 직책을 맡고 있었다.
같은 보도에 따르면, 지난 3개월 동안 추가로 최소 네 명의 고위 컴플라이언스 직원이 사임하거나 자리에서 밀려난 것으로 전해졌다.
바이낸스 대변인은 포춘에 “진행 중인 조사에 대해서는 논평할 수 없다”면서도, 글로벌 제재 준수에 대한 회사의 의지를 재확인했다고 전했다.
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2023년 합의
이번 해고는 2023년 11월 이뤄진 바이낸스와 미 법무부 간의 이정표적인 합의 이후의 상황에서 나온 것이다.
당시 검사들은 바이낸스가 이란, 쿠바, 시리아 등 제재 대상 국가들과 관련된 10억 달러 이상의 거래를 처리했다고 지적했다.
창업자 창펑 자오(Changpeng Zhao, CZ) 는 자금세탁방지 의무 위반에 대해 유죄를 인정하고 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났으며, 4개월의 실형을 살았다.
회사는 컴플라이언스 조직을 전면 개편하고 규제기관의 감독을 수용하겠다고 약속했다.
2024년 11월, 바이낸스는 정규직 컴플라이언스 인력을 34% 늘려 645명으로 확대하겠다는 계획을 발표했다.
왜 중요한가
시점이 이 서사를 더욱 복잡하게 만든다. 도널드 트럼프 대통령은 2025년 10월 바이낸스가 트럼프 일가의 암호화폐 사업인 World Liberty Financial(WLFI)의 스테이블코인 출시를 지원한 지 몇 주 뒤, 자오에게 사면을 내렸다.
그보다 앞서 2025년 12월, 파이낸셜타임스(FT)의 별도 조사에서는, 2023년 합의 이후에도 바이낸스 상에서 의심 계정들이 계속 운영됐다는 사실이 이미 드러났다. 여기에는 이란과 헤즈볼라에 자금을 이동시키는 네트워크와 연계된 9,300만 달러를 처리한 계정도 포함돼 있었다.
이란 관련 제재 사건을 이끌었던 전직 미 법무부 관료 로버트 애플턴(Robert Appleton)은, 적극적인 연방 모니터링이 진행 중인 상황에서 조사관들이 해고되었다는 사실은 “상당히 충격적”이라고 포춘에 말했다.
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