Binance gaat transacties blokkeren die lopen via 16 cryptodienstverleners, waaronder HTX, nu sancties en nalevingsregels, grotendeels rond Rusland verder worden opgeschroefd.
Kernpunten:
- Binance-gebruikers worden stapsgewijs afgesloten; voor 11 extra platforms geldt een blokkade per 23 augustus.
- HTX is de grootste gecentraliseerde beurs in de nieuwe ronde beperkingen.
- Transacties met deze platforms na hun einddatum kunnen leiden tot extra controles en beperkingen op wallets.
Gefaseerde blokkades bij Binance
Binance meldde vrijdag dat het stopt met het verwerken van transacties waarbij 16 cryptodienstverleners en -beurzen betrokken zijn. De beperkingen voor Shelbit en Aban Tether Exchange gingen al op 7 augustus in; A7 Nigeria, A7 Africa en PilotFinance Ltd. werden vanaf 13 augustus geblokkeerd.
Vanaf 23 augustus worden de maatregelen uitgebreid naar Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX en EXMO Ltd. Door deze gefaseerde aanpak krijgen gebruikers te maken met verschillende einddatums, afhankelijk van het platform dat zij gebruiken.
“Binance moet voldoen aan de regelgeving in de rechtsgebieden waar het actief is,” stelde het bedrijf. “Deze stappen zijn noodzakelijk om aan die verplichtingen te voldoen en een veilige omgeving voor onze gebruikers en hun tegoeden te waarborgen.”
Binance waarschuwde klanten om geen geld meer te sturen of te ontvangen via de beurs als een transactie na de einddatum een van de 16 genoemde entiteiten raakt. Pogingen om toch via een van de geliste platforms te handelen kunnen een aanvullend compliance-onderzoek uitlokken en resulteren in beperkingen op de betreffende wallet.
Zie ook: Cardano DeFi TVL springt 14M ADA terwijl instellingen aan de zijlijn blijven
Sanctiecontext rond HTX
De Europese Unie plaatste HTX in juli op de sanctielijst. De beurs en andere genoemde partijen worden beschuldigd van het ondermijnen van maatregelen die zijn opgelegd na de Russische invasie van Oekraïne. Volgens de EU leverde HTX financiële diensten aan A7 Limited Liability Company, een Russisch gelinkt bedrijf voor grensoverschrijdende betalingen.
Het Verenigd Koninkrijk legde in mei afzonderlijk sancties op aan Huobi Global S.A. De Britse Office of Financial Sanctions Implementation stelt dat de maatregelen ook gelden voor HTX, vanwege de eigendomsband met Huobi. TRM Labs meldde later dat HTX na de Britse sancties zijn hot wallets en financieringsadressen roteerde.
Niet alle beperkingen die Binance nu oplegt, zijn direct terug te voeren op het Russische sanctieregime. Shelbit en Aban Tether Exchange werden door het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerd wegens vermeende, aan Iran gelinkte witwaspraktijken en sanctie-ontwijking.
HTX nam zijn huidige naam aan na een eigendomswissel in 2022, toen TRON-oprichter en langjarig cryptobelegger Justin Sun via een investeringsvehikel een controlerend belang kocht. Door die voorgeschiedenis komt nu een wereldwijd bekende beurs centraal te staan in overlappende Europese sanctieacties, in plaats van uitsluitend kleinere, obscure platforms.
Lees verder: Kraken-moeder Payward ziet winst met 71% kelderen terwijl IPO in de ijskast blijft
