Tigran Gambaryan, het hoofd van naleving van financiële misdaad bij Binance, is officieel vrijgesproken van alle aanklachten door de Nigeriaanse autoriteiten. Dit markeert het einde van een acht maanden durende juridische ondergang voor de executive, na een verzoek van de Commission for Economic and Financial Crimes (EFCC) om de zaak te laten vallen.
De aankondiging werd gedaan tijdens een zitting in de Federal High Court in Abuja op 23 oktober 2024, waarin de oorspronkelijke beschuldigingen van witwassen en valutamanipulatie werden geannuleerd.
De uitdagingen van Tigran Gambaryan begonnen bij zijn aankomst in Nigeria om te overleggen met lokale functionarissen. Hij, samen met zijn collega Nadeem Anjarwalla, werd beschuldigd van het bijdragen aan de volatiliteit van de naira. In wat een ontmoedigende ervaring werd, bracht Gambaryan acht maanden door in detentie onder zware omstandigheden, terwijl Anjarwalla erin slaagde eerder dit jaar arrestatie te ontlopen. Oproepen voor zijn vrijlating namen toe door diplomatieke druk en humanitaire zorgen, verergerd door zijn verslechterende gezondheid. Deze omvatten complicaties door malaria en een hernia. Juridisch vertegenwoordiger Mark Mordi stemde in met het besluit van de EFCC, waarbij rechter Emeka Nwite uiteindelijk de zaak verwierp.
De advocaat van Gambaryan merkte op dat zijn betrokkenheid bij Binance beperkt was tot naleving en zich niet uitstrekte tot strategische financiële beslissingen. Zijn vrijlating betekent een cruciaal moment voor hem en Binance, aangezien de controle op het bedrijf door wereldwijde regelgevers aanzienlijk is toegenomen na de beslissing van de rechtbank.
De verslechterende gezondheidstoestand van Gambaryan beïnvloedde significant de stap van de rechtbank om de juridische procedures te stoppen. Nigeriaanse regeringswoordvoerder Dele Oyewale benadrukte dat de medische aandoeningen van Gambaryan buiten Nigeria dringende aandacht vereisten, wat leidde tot de verwerping van de zaak op humanitaire gronden. Zijn vertrek uit Nigeria roept nu vragen op over de mogelijke impact op de activiteiten van Binance binnen Afrika.
Deze zaak benadrukt de voortdurende spanningen tussen regelgevende instanties wereldwijd en cryptocurrency-platforms zoals Binance. De Nigeriaanse regering beschuldigde Binance van het mogelijk maken van het uitvloeien van fondsen, het destabiliseren van de economie en het faciliteren van het verbergen van geld. Deze beschuldigingen kwamen kort nadat Binance een geschil van $4,3 miljard met Amerikaanse regelgevers had opgelost over soortgelijke kwesties.
Het voorval roept kritieke vragen op over het regelgevende kader dat cryptobeurzen beheerst, vooral nu Nigeria worstelt met de diepste economische crisis in decennia. Hoewel de crypto-gemeenschap de vrijlating van Gambaryan verwelkomt, blijven er zorgen bestaan over toekomstige operationele uitdagingen in strikte regelgevende omgevingen.