Binance krijgt te maken met een federale rechtszaak van $1 miljard, aangespannen door 306 slachtoffers en families van de Hamas-aanval van 7 oktober 2023, weken nadat president Donald Trump de oprichter van het platform gratie verleende. De civiele procedure stelt dat ’s werelds grootste cryptobeurs naar handelsvolume terrorismefinanciering mogelijk maakte via lakse naleving en off-chain‑transfers. De aanklacht komt op het moment dat Changpeng Zhao, bekend als CZ, vrijuit gaat wat betreft strafrechtelijke aansprakelijkheid na de presidentiële gratie die zijn gevangenisstraf van vier maanden nietig verklaarde.
Wat er gebeurde: beschuldigingen van terrorismefinanciering
De civiele zaak die is aangespannen bij een federale rechtbank in North Dakota noemt Binance, CZ en bestuurder Gunagying "Heina" Chen als gedaagden. Eisers zijn onder meer slachtoffers die tijdens de aanval zijn vermoord, verwond of gegijzeld. Hun juridisch team stelt dat Binance fungeerde als witwasvehikel voor Hamas, Hezbollah, Palestinian Islamic Jihad en de Islamic Revolutionary Guard Corps van Iran.
In de aanklacht wordt gesteld dat Binance deze groepen toestond om via off-chain‑netwerken geld over te maken met minimale toezicht op compliance, waarbij gebruik werd gemaakt van rekeningen in Venezuela en Brazilië.
In rechtbankdocumenten worden specifieke gevallen genoemd, waaronder rekeningen van Ali Mohammad Alawieh, zoon van een Hezbollah-commandant, en een 25‑jarige operatief van Palestinian Islamic Jihad.
Interne berichten van de compliance‑afdeling zouden laten zien dat leidinggevenden wisten dat zij onrechtmatige gelden verwerkten. Voor de rechtbank in North Dakota is gekozen omdat Binance‑transacties zouden zijn verzonden vanaf IP‑adressen die zijn gelinkt aan Hamas‑gelieerde operatives in de Verenigde Staten.
Trump verleende CZ in 2025 gratie na zijn schuldbekentenis in 2023 voor het niet in stand houden van een anti‑witwasprogramma. De gratie maakte zijn strafrechtelijke veroordeling ongedaan en schrapte de gevangenisstraf van vier maanden die op 30 april 2024 zou beginnen. Een resolutie van de Amerikaanse Senaat (S. RES. 466) van 23 oktober 2025 veroordeelt de gratie formeel en benadrukt wat parlementariërs serieuze schendingen van wetten tegen financiële criminaliteit noemen.
Ook lezen: Solana Recovery Stalls Near $140 As Bulls Face Key Resistance Level
Waarom het ertoe doet: vragen over precedent
De zaak kan duidelijk maken of cryptobeurzen juridisch verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor terrorismefinanciering die via hun platforms plaatsvindt. Juridische experts die bij de rechtszaak betrokken zijn, stellen dat de beurs daden van terrorisme, waaronder moord en gijzeling, mogelijk maakte door systematische tekortkomingen in compliance. Eisers vragen om compensatoire en drievoudige schadevergoeding.
Ray Youssef, CEO van NoOnes, beweerde dat Binance gelden van inwoners van Gaza in beslag nam en die overdroeg aan het Israëlische leger, samen met klantidentificatiegegevens.
"Een jonge man nam contact met me op. Hij verloor zijn levensbesparingen. Ze verloren $40 miljard. Het waren niet alleen Palestijnen. Het was iedereen met een Arabische of islamitische naam," zei Youssef tegen BeInCrypto.
Hij leidt op basis van deze beweringen een boycotcampagne tegen de beurs.
Binance betwist de beschuldigingen en stelt dat het voldoet aan internationale sanctiewetten.
Het bedrijf verwees naar verklaringen van het Amerikaanse ministerie van Financiën waarin staat dat cryptovaluta niet op grote schaal door Hamas worden gebruikt.
Medeoprichter Yi He omschreef de kritiek als institutionele tegenreactie op de cryptosector. De rechtszaak krijgt brede aandacht in Joodse en internationale media, terwijl waarnemers volgen of civiele aansprakelijkheid standhoudt waar strafrechtelijke vervolging eindigde met een presidentiële gratie.
Lees hierna: First Spot Dogecoin ETF Records Disappointing $1.4M Debut Despite Historic Launch