Binance-oprichter Changpeng Zhao wordt in de VS geconfronteerd met nieuwe juridische claims. In een nieuwe rechtszaak wordt gesteld dat de beurs miljoenen dollars aan cryptotransacties mogelijk maakte voor Hamas en andere militante groeperingen in de nasleep van de aanval op Israël van 7 oktober 2023.
Yellow.com heeft Binance en Zhao om commentaar gevraagd.
De zaak, die maandag is aangespannen door Amerikaanse slachtoffers en hun families, beschuldigt Zhao en Binance ervan “substantiële steun” te hebben verleend aan verboden organisaties door hen toe te staan geldstromen via het platform te verhullen, aldus de Financial Times.
De eisers stellen dat de systemen van Binance, zelfs na een grote Amerikaanse schikking met toezichthouders, nog steeds ruimhartig genoeg waren om transfers te faciliteren naar groeperingen als Hamas, Hezbollah, Palestijnse Islamitische Jihad en de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran.
De aanklacht stelt dat Binance sinds de aanval meer dan 50 miljoen dollar aan transacties heeft gefaciliteerd die aan deze entiteiten zijn gelinkt, en dat wallets die door Binance zelf worden beheerd ruim 300 miljoen dollar naar gemarkeerde adressen verplaatsten vóór 7 oktober en nog eens 115 miljoen dollar daarna.
Deze beschuldigingen komen bijna een jaar nadat Binance een boete van 4,3 miljard dollar betaalde wegens het schenden van Amerikaanse regels tegen witwassen en sanctieregels, en enkele maanden nadat Zhao een gevangenisstraf van vier maanden uitzat omdat hij niet voor voldoende nalevingscontroles had gezorgd.
Also Read: CZ Says Any Refunded Binance Penalty Funds Would Be Invested in the U.S. "To Show Appreciation"
Zhao werd in oktober gratie verleend door president Donald Trump, waarbij het Witte Huis de eerdere vervolging omschreef als onderdeel van een politieke campagne tegen crypto.
Binance en Zhao zijn ook gedaagden in een afzonderlijke civiele zaak in New York, waarin wordt gesteld dat het bedrijf een kanaal bood voor fondsenwerving door Hamas in de jaren voorafgaand aan de aanval.
In die procedure voerde hun juridisch team aan dat de beschuldigingen ongefundeerd waren en dat de relatie van Binance met de groepering niet anders was dan die van andere beurzen die worden blootgesteld aan illegale activiteiten.
Na de aanval van 7 oktober gaven de Israëlische autoriteiten opdracht om tientallen crypto-accounts te bevriezen.
Binance erkende destijds dat het een “klein aantal” wallets had geblokkeerd en verklaarde dat het zich aan internationale sancties houdt.
De nieuwe klacht stelt dat sommige accounts die aan militante groeperingen zijn gelinkt actief blijven en dat de commerciële praktijken van Binance niet wezenlijk zijn veranderd.
In de stukken wordt ook opgemerkt dat de beurs, nog vóór Zhao’s gratie, een investering van 2 miljard dollar binnenhaalde van een Emiratiefonds met een stablecoin die is uitgegeven door een entiteit die deels in handen is van de familie Trump.
**Read Next: **CEX Listing Wars Escalate as Former Binance CEO Challenges Coinbase to List More BNB Projects