Illegale cryptotransacties bereikten $154 miljard in 2025 doordat gesanctioneerde overheden en entiteiten steeds vaker blockchainnetwerken gebruikten om internationale financiële beperkingen te omzeilen via circumvent international financial restrictions.
Wat er gebeurde: sanctie‑ontduiking
Chainalysis heeft een stijging van 162% in illegale crypto‑activiteiten gedocumenteerd, van $59 miljard in 2024.
Het blockchainanalysebedrijf schreef de sprong toe aan ongekende volumes on‑chain gedrag door natiestaten, waarbij gesanctioneerde entiteiten op grote schaal geld verplaatsen buiten de traditionele financiële systemen om.
Rusland kwam naar voren als een grote bijdrager na de lancering van de roebel‑gedekte A7A5‑token in februari 2025.
De staatsgelinkte token verwerkte meer dan $93,3 miljard aan transacties in het eerste jaar, wat laat zien hoe gesanctioneerde actoren waarde via cryptonetwerken omleiden.
De Global Sanctions Inflation Index schatte in mei dat bijna 80.000 entiteiten en individuen wereldwijd met sancties te maken hadden.
Het Center for a New American Security constateerde dat de Verenigde Staten in 2024 3.135 entiteiten toevoegde aan de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, het hoogste jaartotaal ooit.
Ook lezen: Dogecoin Gathers Steam As Technical Setup Points To $0.20 Target
Waarom het ertoe doet: evolutie van het ecosysteem
Stablecoins waren in 2025 goed voor 84% van het totale volume aan illegale transacties, gedreven door prijsstabiliteit en het gemak van grensoverschrijdende overdrachten.
Chainalysis merkte op dat deze activa „nu goed zijn voor 84% van het totale volume aan illegale transacties” en dat dit aansluit bij bredere trends waarin stablecoins „een aanzienlijk en groeiend percentage van alle crypto‑activiteiten innemen vanwege hun praktische voordelen: eenvoudige grensoverschrijdende overdraagbaarheid, lagere volatiliteit en bredere toepasbaarheid.”
Het analysebedrijf benadrukte dat criminele activiteit ondanks de sterke stijging in absolute volumes nog steeds minder dan 1% van alle on‑chain activiteit vertegenwoordigt.
„Onze schatting voor het illegale aandeel van al het toegeschreven crypto‑transactievolume is sinds 2024 licht gestegen, maar blijft onder de 1%,” aldus het rapport.
PeckShield documenteerde in december 26 grote exploits, met address‑poisoning‑scams en lekken van privésleutels die voor aanzienlijke verliezen zorgden.
Eén slachtoffer verloor $50 miljoen na het kopiëren van een frauduleus adres, terwijl een andere gebeurtenis met een lek van een multi‑signature wallet ongeveer $27,3 miljoen aan verliezen veroorzaakte.
Chainalysis omschreef 2025 als „de nieuwste fase in de volwassenwording van het illegale on‑chain ecosysteem” en merkte op dat „nu natiestaten zich aansluiten bij de illegale crypto‑toeleveringsketens die oorspronkelijk zijn gebouwd voor cybercriminelen en georganiseerde misdaadgroepen, overheidsinstanties en compliance‑ en securityteams nu met aanzienlijk hogere inzet worden geconfronteerd, zowel op het gebied van consumentenbescherming als van nationale veiligheid.”
Lees hierna: Bitcoin ETF Flows Turn Two-Way As JPMorgan Says Crypto Sell-Off Losing Steam