Amerikaanse aanklagers willen voor $61 miljoen aan cryptovaluta in beslag laten nemen die volgens hen via Binance-rekeningen is verplaatst als opbrengst van door sancties getroffen Iraanse olieverkoop. Het handelsplatform zelf is geen partij in de zaak.
Richard Teng, co‑CEO van Binance, ontkent dat het bedrijf zich heeft misdragen en noemt eerdere witwasbeschuldigingen rond Iran onwaar en lasterlijk.
Kernpunten:
- Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil $61 miljoen aan crypto veiligstellen die is gelinkt aan de zwarte handel in Iraanse ruwe olie.
- Twee in China gevestigde ondernemingen, Blessed Trust en Hexa Whale, zouden het geld via handelsrekeningen bij de beurs hebben geleid.
- Binance is geen verdachte en stelt dat het nooit transacties heeft toegestaan met gesanctioneerde partijen.
Rekeningen van Blessed Trust en Hexa Whale
Het kantoor van de Amerikaanse aanklager voor het Southern District of New York heeft op 14 september een civiel verbeurdverklaringsverzoek ingediend, gericht op de tegoeden zelf en niet op een beurs. Volgens aanklagers hebben twee Chinese bedrijven, Blessed Trust en Hexa Whale, handelsrekeningen op het platform gebruikt om zwarte‑marktinkomsten uit olie door te sluizen naar Iran en aan Iran gelieerde groeperingen.
Blessed Trust presenteert zich richting financiële instellingen als bewaardienst voor digitale activa, maar zet achter de schermen fiatgeld om in crypto voor Iran‑gelinkte transacties. Hexa Whale vervulde een vergelijkbare rol onder de vlag van een grondstoffenbroker. Beide ondernemingen telden Chinese olie‑ en petrochemische bedrijven tot hun klantenkring.
Onderzoekers volgden een cluster van niet‑gehoste wallets, aangeduid als Entiteit A, die meer dan $1,5 miljard aan illegale olieopbrengsten heeft verwerkt. Vanuit die wallets stroomden middelen door naar een Iraanse exchange en ondernemingen met banden met de Islamic Revolutionary Guard Corps, door de VS aangemerkt als terroristische organisatie.
Zie ook: XRP‑ledger propt 3.254 transacties in één blok, een nieuw record
Sean Buckley voert de druk op Iran op
Plaatsvervangend Amerikaans aanklager Sean S. Buckley stelt dat de zaak erop is gericht om „de regering van Iran en haar terroristische proxies de illegale middelen te ontnemen” waarop zij leunen. Volgens hem is Teheran afhankelijk van zwarte‑marktverkoop van olie om zijn leger, nucleaire programma en raketcapaciteiten te financieren. Met civiele verbeurdverklaring kan de overheid activa aanpakken zonder eerst een strafrechtelijke veroordeling te hoeven behalen.
Binance is geen gedaagde en wordt in de aanklacht niet beschuldigd van strafbaar handelen. De beurs verklaarde een zerotolerancebeleid te voeren voor sanctieschendingen, geen transacties met gesanctioneerde personen toe te staan en samen te werken met opsporingsdiensten, onder meer door rekeningen te bevriezen zodra risico’s worden gesignaleerd.
Richard Teng en Binance’ trackrecord
De nieuwe zaak haalt oude kwesties naar boven waarvan Binance dacht dat die waren afgedaan. De twee nu genoemde tegenpartijen stonden eerder dit jaar centraal in een onderzoek van de Senaat, toen co‑CEO Richard Teng de berichtgeving daarover afdeed als onjuist en lasterlijk. De aanklacht valt bovendien twee weken vóór de opening van het nieuwe Britse vergunningenloket, een zwaar compliance‑traject dat op 30 september van start gaat en waar Binance aan wil meedoen.
De blootstelling van Binance aan Iran gaat verder terug, naar een schuldbekentenis uit 2023 wegens sanctieschendingen die de beurs een boete van $4,3 miljard kostte. Minister van Financiën Scott Bessent kondigde vorige maand aanvullende sancties aan, gericht op onder meer digitale activa, goud, luchtvaart en scheepvaart van Iran, bovenop de sancties van juni tegen de Iraanse cryptobeurs Nobitex.
Lees verder: Grok 5 wordt Musks nieuwe AGI‑troef terwijl zorgen over AI‑veiligheid toenemen
