Tomás Niembro Concha, voormalig CEO van Nodus International Bank, bekende op 19 maart schuld aan samenzwering om minstens $24,9 miljoen weg te sluizen bij de in Puerto Rico gevestigde instelling en aan het omzeilen van Amerikaanse sancties tegen Venezuela.
De 64-jarige inwoner van Miami faces up tot 40 jaar gevangenisstraf op twee aanklachten en stemde ermee in om minstens $16,9 miljoen te verbeuren.
Niembro en bestuursvoorzitter Juan Ramirez hielden belangenconflicten verborgen voor andere bestuursleden, leidinggevenden en de banktoezichthouder terwijl zij frauduleuze transacties opzetten die uiteindelijk leidden tot de liquidatie van Nodus Bank in maart 2023.
Ramirez had eerder schuld bekend en ingestemd met de verbeurdverklaring van $13,6 miljoen.
Schijninvesteringen sluizen miljoenen naar bestuurders
Tussen 2017 en 2023 caused Niembro en Ramirez Nodus Bank om $11 miljoen te investeren in een kredietverstrekker uit Miami, waarna zij dat vehikel gebruikten om zichzelf leningen te verstrekken voor persoonlijk gewin.
Van januari 2018 tot september 2021 bewogen het duo de raad van bestuur er op frauduleuze wijze toe om 47 schuldbekentenissen ter waarde van in totaal $25,3 miljoen te kopen van Nodus Finance, een bedrijf uit Miami dat zij gezamenlijk bezaten.
Nadat de bankentoezichthouder van Puerto Rico Nodus had laten weten dat het in maart 2023 geliquideerd zou worden, zorgden de bestuurders ervoor dat de bank een leningenportefeuille van Nodus Finance accepteerde om schulden af te lossen.
Lees ook: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Sanctieregeling betrof Venezolaans oliebedrijf
Tussen 2021 en 2023 beraamde Niembro een complot om verboden transacties uit te voeren met een persoon die door OFAC was aangewezen als Specially Designated National wegens steun aan het Venezolaanse staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Om een lening van $2,5 miljoen af te lossen, verkregen Niembro en de SDN OFAC-toestemming om beslag te leggen op de woning van de betrokkene in Southampton, New York, waarna zij een afzonderlijke overeenkomst sloten om het huis voor $4 miljoen terug te verkopen via een stromanbedrijf – een transactie die strikt door de sancties wordt verboden.
Niembro bekende schuld aan samenzwering tot het plegen van wire fraud en samenzwering tot schending van de International Emergency Economic Powers Act. Op elke aanklacht staat een maximale gevangenisstraf van 20 jaar. De uitspraak van het vonnis staat gepland voor 8 juni 2026.
Lees hierna: Morgan Stanley Files Bitcoin ETF With 0.14% Fee