Tomás Niembro Concha, voormalig CEO van Nodus International Bank, bekende op 19 maart schuld aan samenzwering om minimaal $24,9 miljoen weg te sluizen van de in Puerto Rico gevestigde instelling en aan het omzeilen van Amerikaanse sancties tegen Venezuela.
De 64-jarige inwoner van Miami faces up tot 40 jaar gevangenisstraf op twee aanklachten en stemde ermee in om minimaal $16,9 miljoen te verbeuren.
Niembro en bestuursvoorzitter Juan Ramirez hielden belangenconflicten verborgen voor andere bestuursleden, leidinggevenden en de banktoezichthouder terwijl zij frauduleuze transacties orkestreerden die uiteindelijk leidden tot de liquidatie van Nodus Bank in maart 2023.
Ramirez bekende eerder schuld en stemde ermee in om $13,6 miljoen te verbeuren.
Schijninvesteringen sluisden miljoenen naar bestuurders
Tussen 2017 en 2023 caused Niembro en Ramirez Nodus Bank om $11 miljoen te investeren in een kredietverstrekker in Miami, waarna zij dat vehikel gebruikten om zichzelf leningen te verstrekken voor persoonlijk gewin.
Van januari 2018 tot september 2021 bracht het duo de raad van bestuur op frauduleuze wijze ertoe om 47 schuldbekentenissen ter waarde van in totaal $25,3 miljoen te kopen van Nodus Finance, een bedrijf in Miami dat zij gezamenlijk bezaten.
Nadat de banktoezichthouder van Puerto Rico Nodus in maart 2023 had laten weten dat de bank zou worden geliquideerd, lieten de bestuurders de bank een leningportefeuille van Nodus Finance accepteren om schulden af te lossen.
Lees ook: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Sanctieregeling betrof Venezolaans oliebedrijf
Tussen 2021 en 2023 spande Niembro samen om verboden transacties uit te voeren met een persoon die door OFAC was aangewezen als Specially Designated National wegens steun aan het Venezolaanse staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Om een lening van $2,5 miljoen af te lossen, verkregen Niembro en de SDN OFAC-toestemming om beslag te leggen op de woning van de betrokkene in Southampton, New York, en sloten vervolgens een afzonderlijke overeenkomst om die voor $4 miljoen terug te verkopen via een frontbedrijf – een transactie die strikt verboden is door de sancties.
Niembro bekende schuld aan samenzwering tot het plegen van wire fraud en samenzwering tot het overtreden van de International Emergency Economic Powers Act. Op elke aanklacht staat een maximale gevangenisstraf van 20 jaar. De uitspraak staat gepland voor 8 juni 2026.
Lees hierna: Morgan Stanley Files Bitcoin ETF With 0.14% Fee