Een Chinees staatsburger is schuldig bevonden aan het witwassen van meer dan $73 miljoen van mensen via een crypto-oplichterij. De 41-jarige crypto-oplichter Daren Li pleitte schuldig deze week.
De houder van de dubbele nationaliteit en zijn medesamenzweerders vergaarden deze enorme som geld uit een breed scala aan crypto-fraude. Daren Li lokte mensen met investeringsoplichterijen door valse Amerikaanse bankrekeningen te openen op naam van lege vennootschappen. Zijn mede-samenzweerders volgden het geld dat op deze bankrekeningen binnenkwam en voerden overboekingen van slachtoffergelden uit.
Uit de rechtbankdocumenten bleek dat de crypto-oplichter de ontvangen fondsen van de slachtoffers omzette in digitale activa zoals Tether (USDT). De valse Amerikaanse bankrekeningen waren een truc om de locatie, bron, eigendom en aard van de fondsen te maskeren.
De 41-jarige crypto-oplichter gaf toe dat minstens $73,6 miljoen aan fondsen verzameld van slachtofferfondsen rechtstreeks was gestort op de valse Amerikaanse bankrekeningen die door hem en zijn medesamenzweerders werden beheerd. Minstens $59,8 miljoen van deze fondsen kwamen van slachtoffers in de Amerikaanse lege vennootschappen.
Eerder in april van dit jaar arresteerde de politie de crypto-oplichter Daren Li van de luchthaven van Atlanta in Georgia. Zijn veroordeling vindt plaats in maart volgend jaar. Aangezien Li schuldig heeft gepleit, dreigt hij een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar te krijgen.
De Amerikaanse procureur Martin Estrada, die het Central District van Californië in de rechtbank vertegenwoordigde, zei: "Financiële criminelen en de witwassers die hen in staat stellen berokkenen onpeilbare schade, waardoor levens worden verwoest."
Estrada adviseerde cryptobeleggers om "waakzaam en op hun hoede" te zijn voor degenen die "snelle rijkdom via exotische investeringen" aanbieden.
Door de jaren heen zijn crypto-fraudes toegenomen naarmate de gebruikersbasis van digitale valuta's is gegroeid. Bedreigingsactoren maken vaak misbruik van de technologische complexiteit van crypto-investeringen om slachtoffers te lokken met beloften van hoge rendementen. De anonieme aard van deze crypto-fraudes is wat het aandrijft.
In de eerste helft van dit jaar vergaarden crypto-oplichters voor $679 miljoen aan digitale activa, onthulde het onderzoek van Motley Fool. Het was de meest lucratieve manier van oplichting na bankoverschrijvingen.