Een federale rechter in Californië heeft maandag Daren Li, een 42-jarige met zowel de Chinese nationaliteit als die van Saint Kitts en Nevis, veroordeeld tot de wettelijk maximale gevangenisstraf van 20 jaar voor zijn rol in een cryptocurrency‑beleggingsfraude van 73 miljoen dollar.
De straf werd imposed bij verstek uitgesproken – Li werd in december 2025 voortvluchtig nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt en was verdwenen.
De zaak is een van de grootste pig-butcheringzaken die in de VS tot een veroordeling hebben geleid, opgebouwd rond in Cambodja gevestigde scamcomplexen die Amerikaanse slachtoffers viseerden via vervalste handelsplatformen.
Wat er gebeurde
Li bekende in november 2024 schuld aan samenzwering tot het plegen van witwassen in verband met cryptofraude. Volgens zijn pleidooiovereenkomst namen samenzweerders in Cambodja contact op met slachtoffers via sociale media, telefoongesprekken en datingsites.
Nadat ze vertrouwen hadden opgebouwd via nep‑romantische of professionele relaties – vaak via versleutelde chatapps – stuurde de groep slachtoffers naar vervalste cryptoplatformen die zo waren ontworpen dat ze legitiem leken. In andere gevallen deden samenzweerders zich posed voor als helpdeskmedewerkers en overtuigden ze slachtoffers geld te sturen om niet‑bestaande computerproblemen op te lossen.
Li gaf toe dat minimaal 73,6 miljoen dollar aan slachtoffertegoeden terechtkwam op rekeningen die hij en zijn medeplichtigen beheerden. Daarvan vloeide ongeveer 59,8 miljoen dollar via Amerikaanse brievenbusfirma’s die waren opgezet om opbrengsten wit te wassen naar cryptocurrency.
Acht medeplichtigen hebben tot nu toe schuld bekend. Li is de eerste verdachte die wordt veroordeeld die rechtstreeks slachtoffertegoeden ontving.
Lees ook: Circle Ventures Backs Perpetual Futures Platform edgeX, Plans USDC On EDGE Chain
Waarom dit belangrijk is
Cambodja is uitgegroeid tot een wereldwijd epicentrum voor pig-butcheringoperaties. Een rapport van TRM Labs found dat sinds 2021 meer dan 96 miljard dollar aan cryptocurrency is doorgesluisd naar aan Cambodja gelinkte bedrijven, waarvan een groot deel in verband staat met witwassen en fraude.
Social‑engineeringfraudes – valse beleggingsaanbiedingen, romantische fraude, identiteitsfraude – waren in 2025 goed voor bijna 41% van alle beveiligingsincidenten met cryptocurrency, volgens sectorcijfers.
De maximale straf is op zichzelf al opvallend. De Amerikaanse districtsrechter R. Gary Klausner legde ondanks Li’s schuldbekentenis de zwaarst mogelijke straf op, wat erop wijst dat de rechtbank de schaal van de operatie als uitzonderlijk ernstig beschouwde.
Li is nog steeds voortvluchtig. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt samen te werken met de Secret Service, Homeland Security Investigations, de U.S. Marshals Service en internationale partners om hem te lokaliseren en terug te brengen in hechtenis.
Lees hierna: Tether Backs LayerZero Labs After USDt0 Moves $70 Billion Across Blockchains