Russische autoriteiten hebben een vermeend $22 miljoen cryptocurrency-fraudeplan onthuld dat werd georganiseerd door een prominente social media influencer, bekend als "Bitmama". De zaak heeft schokgolven veroorzaakt in de digitale gemeenschaps activa van Moskou.
Valeria Fedyakina, 24, staat voor ernstige fraudeaanklachten na een jaarlang onderzoek naar haar activiteiten. De zelfbenoemde cryptocurrency-expert werd gearresteerd na een reeks klachten van investeerders. Een slachtoffer claimde verliezen van $74 miljoen, hoewel onderzoekers slechts $22 miljoen aan totale verliezen hebben geverifieerd bij vier hoofdslachtoffers.
Aanklagers beweren dat Fedyakina een ingewikkeld façade van wereldwijde operaties heeft geconstrueerd over Dubai, Monaco en Moskou.
Ze beloofde investeerders een rendement van 1% op cryptocurrency-investeringen op een moment dat Russen steeds meer hun toevlucht namen tot digitale activa om internationale sancties te omzeilen.
"Ze vertelde ons dat onze fondsen naar Dubai zouden worden gestuurd om bankbeperkingen te omzeilen," zei een slachtoffer, die anoniem wilde blijven. Dezelfde investeerder beschreef hoe Fedyakina hem overtuigde miljoenen te investeren in een vermeend olie-exportplan met beloften van snelle rendementen.
Het onderzoek nam een onverwachte wending toen autoriteiten ontdekten dat aanzienlijke delen van de vermeende frauduleuze opbrengsten waren gekanaliseerd om Oekraïense militaire inspanningen te ondersteunen. Deze onthulling heeft de juridische procedure gecompliceerd. Fedyakina's verdedigingsteam houdt haar onschuld vol, en suggereert dat ze het slachtoffer is van bredere machinaties binnen de cryptocurrency-sector.
De zaak kreeg extra bekendheid toen Fedyakina, destijds zes maanden zwanger, probeerde naar de Verenigde Arabische Emiraten te vluchten. Autoriteiten plaatsten haar vervolgens onder huisarrest. Na de geboorte van haar kind in een specialistische faciliteit, werd ze teruggebracht naar detentie.
Juridische documenten tonen aan dat Fedyakina nu trouw zweert aan Rusland en claimt dat ze het leger zou steunen als ze vrijgelaten zou worden. Haar juridische team blijft alle fraudeaanklachten ontkennen. Aanklagers worden verwacht formele aanklachten in november in te dienen.
De zaak benadrukt de groeiende intersectie van cryptocurrency, fraude en geopolitieke spanningen in de digitale financiële sector in Rusland. Indien veroordeeld, riskeert Fedyakina tot tien jaar gevangenisstraf. De aanklachten omvatten zowel illegale cryptocurrency-transacties als het organiseren van scams gericht op individuele investeerders en bedrijven.
Onderzoekers beschrijven het als een van de meest significante cryptocurrency-fraudezaken in de recente Russische geschiedenis. "Deze zaak toont aan hoe snel aanzienlijke bedragen kunnen worden verloren in cryptocurrency-schema's," zei een senior onderzoeker dicht bij de zaak, die anonimiteit vroeg vanwege de lopende aard van het onderzoek.