Paul Grewal, Chief Legal Officer bij Coinbase, heeft kritiek geuit op een recente Amerikaanse schatkistindiening die beoogt de noodzaak van een definitieve rechterlijke uitspraak voor Tornado Cash te negeren, na de verwijdering uit de sanctielijst.
Op vrijdag verwijderde de sanctie-autoriteit van het Ministerie van Financiën Tornado Cash van zijn wereldwijde zwarte lijst en schrapte meer dan 100 ether (ETH) adressen van de lijst met Speciaal Aangewezen Nationals. De crypto mixer was in 2022 gesanctioneerd vanwege de vermeende betrokkenheid bij het witwassen van $445 miljoen, zogenaamd gestolen door de met Noord-Korea verbonden Lazarus Groep.
In een gerechtelijk document van 21 maart stelde het Ministerie van Financiën dat het verwijderen van Tornado Cash van de sanctielijst verdere juridische stappen overbodig maakte. Grewal betwist echter dat de poging van het Ministerie om de zaak te beëindigen gericht is op het omzeilen van een dreigende beslissing van het Fifth Circuit Court of Appeals, wat ruimte zou kunnen laten voor toekomstige zwartlijsten en sancties.
"Na met tegenzin Tornado Cash te hebben verwijderd, betogen ze nu dat een definitieve uitspraak niet nodig is. Maar zo werkt de wet niet," verklaarde Grewal op X. Hij betoogde dat de doctrine van vrijwillige stopzetting een beklaagde verplicht om te bewijzen dat een gestaakte praktijk onwaarschijnlijk opnieuw zal gebeuren voor een zaak als achterhaald kan worden beschouwd.
Coinbase heeft financieel bijgedragen aan de zaak die naar het hof van beroep is gegaan, Van Loon tegen de Schatkist. Grewal verwees naar de zaak FBI v. Fikre, waarin de regering probeerde een rechtszaak te beëindigen door Yonas Fikre per ongeluk van de No Fly List te verwijderen. Het Ninth Circuit vernietigde dit, bewerend dat de regering moet bewijzen dat de betwiste actie onwaarschijnlijk opnieuw zal plaatsvinden.
Grewal benadrukte dat in het geval van Tornado Cash het Ministerie van Financiën niet heeft gegarandeerd tegen toekomstige sancties. "Net zoals de Tornado Cash entiteiten van de SDN-lijst zijn verwijderd, is er geen garantie dat ze niet opnieuw op de lijst worden gezet. Dit is onvoldoende, en we zullen dit benadrukken aan de districtsrechtbank," concludeerde hij.