De Zuid-Koreaanse douaneautoriteiten hebben een internationaal netwerk voor het witwassen van cryptovaluta ontmanteld dat 148,9 miljard won ($101,7 miljoen) verwerkte via unauthorized foreign exchange schemes.
Drie Chinese staatsburgers zijn maandag referred naar de aanklagers doorverwezen wegens overtreding van de Foreign Exchange Transactions Act, aldus de Korea Customs Service.
De verdachten zouden tussen september 2021 en juni 2025 actief zijn geweest en illegale geldtransfers hebben vermomd als legitieme grensoverschrijdende betalingen voor cosmetische chirurgie en buitenlandse onderwijskosten.
Wat er gebeurde
De witwasoperatie exploited de snelgroeiende medische-toerismesector van Zuid‑Korea om illegale valutatransacties te verhullen.
Buitenlandse klanten maakten buitenlandse valuta, zoals Amerikaanse dollars en Chinese yuan, over voor diensten bij Zuid-Koreaanse instellingen, aldus onderzoekers van het Seoul Main Customs Office.
De organisatoren kochten vervolgens cryptovaluta op buitenlandse beurzen, stuurden de digitale activa naar Zuid-Koreaanse wallets en zetten ze op lokale platforms om in Koreaanse won.
Om toezicht te omzeilen, verspreidden de verdachten de omgezette gelden over talrijke binnenlandse bankrekeningen.
Lees ook: Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated
Waarom het ertoe doet
De inval volgt één week nadat de Korea Customs Service announced het hele jaar door inspecties op illegale valutatransacties aankondigde, na ontdekking van een gat van $290 miljard tussen handelsopbrengsten en gerapporteerde handelswaarden.
Een afzonderlijke valutacontrole in 2025 wees uit dat 97% van de onderzochte bedrijven in één sector zich schuldig maakte aan illegale transacties ter waarde van in totaal 2,2 biljoen won.
De binnenlandse cryptomarkt van Zuid-Korea bereikte in juni 2025 een marktkapitalisatie van 95 biljoen won ($64,6 miljard), met een gemiddelde dagelijkse handelsomzet van $4,35 miljard, volgens gegevens van de Financial Services Commission.
De zaak onderstreept hoe criminelen in toenemende mate cryptovaluta combineren met traditionele bankkanalen en vervalste documentatie om misbruik te maken van reguleringslacunes tussen toezicht op digitale activa en valutacontroles.
Aanklagers overwegen aanklachten wegens illegale valutahandel, witwassen van geld en overtredingen van rapportageverplichtingen in de financiële sector, waarbij de verdachten bij veroordeling mogelijk langdurige gevangenisstraffen tegemoetzien.
Lees hierna: Crypto Funds Record $2.17B Weekly Inflows Before Friday's $378M Reversal