De Zuid-Koreaanse douaneautoriteiten hebben een internationaal netwerk voor het witwassen van cryptovaluta ontmanteld dat 148,9 miljard won ($101,7 miljoen) verwerkte via unauthorized foreign exchange schemes.
Drie Chinese staatsburgers zijn maandag referred naar de aanklagers gestuurd wegens overtreding van de Wet op de Deviezenhandel, zo maakte de Korea Customs Service bekend.
De verdachten zouden tussen september 2021 en juni 2025 hebben geopereerd, waarbij zij illegale overboekingen camoufleerden als legitieme grensoverschrijdende betalingen voor cosmetische chirurgie en studiekosten in het buitenland.
Wat er gebeurde
De witwasoperatie exploited maakte misbruik van de bloeiende medische-toerismesector in Zuid-Korea om illegale deviezentransacties te verhullen.
Buitenlandse klanten stuurden vreemde valuta, zoals Amerikaanse dollars en Chinese yuan, voor diensten bij Zuid-Koreaanse instellingen, aldus onderzoekers van het Seoul Main Customs Office.
De organisatoren kochten vervolgens cryptovaluta op buitenlandse beurzen, stuurden de digitale activa naar Zuid-Koreaanse wallets en zetten ze om in Koreaanse won op lokale platforms.
Om toezicht te ontwijken, verspreidden de verdachten de omgezette gelden over talrijke binnenlandse bankrekeningen.
Lees ook: [Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated](Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated)
Waarom dit belangrijk is
De inval volgt een week nadat de Korea Customs Service announced het hele jaar door controles op illegale deviezentransacties aankondigde, nadat een gat van $290 miljard was ontdekt tussen handelsopbrengsten en gerapporteerde handelswaarden.
Een aparte deviezeninspectie in 2025 wees uit dat 97% van de onderzochte bedrijven in één sector betrokken was bij illegale transacties ter waarde van in totaal 2,2 biljoen won.
De binnenlandse cryptomarkt van Zuid-Korea bereikte in juni 2025 een marktkapitalisatie van 95 biljoen won ($64,6 miljard), met een gemiddelde dagelijkse handelsomzet van $4,35 miljard, volgens gegevens van de Financial Services Commission.
De zaak laat zien hoe criminelen in toenemende mate cryptovaluta combineren met traditionele bankkanalen en valse documentatie om gebruik te maken van regulatoire mazen tussen toezicht op digitale activa en deviezencontroles.
Aanklagers overwegen aanklachten wegens illegale deviezenhandel, witwassen van geld en overtredingen van de rapportageplicht, waarbij de verdachten bij veroordeling forse gevangenisstraffen kunnen krijgen.
Lees hierna: Crypto Funds Record $2.17B Weekly Inflows Before Friday's $378M Reversal