De Scam Center Strike Force van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft in de eerste drie maanden van haar operaties meer dan 578 miljoen dollar aan cryptovaluta bevroren en in beslag genomen, maakte de Amerikaanse aanklager Jeanine Ferris Pirro bekend – de grootste openbare handhavingsactie tot nu toe tegen Zuidoost-Aziatische netwerken voor “pig butchering”-fraude.
De taskforce, opgericht in november 2025, targets Chinese transnationale criminele organisaties die fraudecompounden runnen in Birma, Cambodja en Laos.
In januari 2026 had het initiatief al 402 miljoen dollar aan digitale activa teruggehaald.
Het cijfer van donderdag omvat die eerdere inbeslagnames plus ongeveer 80 miljoen dollar aan aanvullende verbeurdverklaringsprocedures die woensdag zijn ingediend – waardoor het totaal boven de grens van 578 miljoen dollar uitkomt waar Pirro naar verwees.
Hoe de fraude werkt
Pig-butcheringfraude – genoemd naar de praktijk om slachtoffers eerst te “vetmesten” voordat ze worden leeggeroofd – combineert social engineering met cryptostructuur. Fraudeurs bouwen via sociale media en sms-berichten een vertrouwensband op met slachtoffers, om hen vervolgens naar valse handelsplatformen te sturen die gefingeerde winsten laten zien.
De echte cryptovaluta van het slachtoffer wordt daarna via die nepapplicaties weggetrokken. Amerikaanse functionarissen estimate de jaarlijkse verliezen voor Amerikanen op bijna 10 miljard dollar.
In sommige Zuidoost-Aziatische rechtsgebieden waar de compounden actief zijn, benadert de door fraude gegenereerde omzet de helft van het bruto binnenlands product, aldus het ministerie van Justitie.
Werknemers in de compounden zijn vaak slachtoffers van mensenhandel die door gewapende groepen tegen hun wil worden vastgehouden. Interpol bestempelde dit model in 2025 tot een wereldwijde dreiging. SpaceX schakelde eerder dit jaar meer dan 2.500 Starlink-apparaten in Birma uit als onderdeel van de inspanningen van de Strike Force om de internetinfrastructuur af te snijden die wordt gebruikt om de operaties draaiende te houden.
De bredere handhavingscontext
De Strike Force bundelt de krachten van het U.S. Attorney’s Office in Washington D.C., de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie, de FBI, de Secret Service en de Fiscale Opsporingsdienst van de IRS.
De focus ligt niet alleen op het terughalen van activa – onderzoekers volgen geldstromen over beurzen en wallets om de belangrijkste organisatoren en witwassers te identificeren voordat opbrengsten via stromanrekeningen worden verspreid.
De operatie speelt zich af tegen de achtergrond van een steeds grotere illegale cryptomarkt. Volgens het Crypto Crime Report 2026 van Chainalysis bedroeg de illegale cryptovaluta die werd received door geïdentificeerde adressen in 2025 minstens 154 miljard dollar – een stijging van 162% jaar-op-jaar, voornamelijk gedreven door een toename van 694% in activiteiten die verband houden met gesanctioneerde entiteiten. Stablecoins waren goed voor 84% van dat illegale volume.
Chinese witwasnetwerken verwerkten in 2025 ongeveer 16,1 miljard dollar via bijna 1.800 actieve wallets, aldus hetzelfde rapport, en boden witwassen-als-dienst aan voor fraudeoperaties van het type waartegen de Strike Force zich richt.
Lees ook: Citi Is Launching Direct Bitcoin Custody for Its $30 Trillion Institutional Client Base