Het Britse handelsregister, Companies House, is overgegaan tot een gedwongen ontbinding van Zedxion Exchange Ltd., een in het VK geregistreerd cryptoplatform dat in januari door de Amerikaanse autoriteiten werd gesanctioneerd wegens het verwerken van gelden die gelinkt zijn aan de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran.
De ontbindingskennisgeving verwijst naar informatie in Zedxions oprichtingsdossier die “misleidend, onjuist of bedrieglijk” was – een conclusie die rechtstreeks voortkomt uit een onderzoek waaruit bleek dat de opgegeven directeur van het bedrijf een fictieve identiteit was, ondersteund door een stockfoto.
De maatregel volgt op een OFAC-designatie van 30 januari van zowel Zedxion als het zusterbedrijf Zedcex Exchange Ltd., eveneens geregistreerd in het VK – de eerste keer dat OFAC digitale‑assetbeurzen heeft aangewezen wegens activiteiten in de Iraanse financiële sector.
Beide werden in verband gebracht met Babak Zanjani, een gesanctioneerde Iraanse financier met gedocumenteerde banden met de IRGC, die aanvankelijk als directeur van Zedxion stond vermeld.
De schijnconstructie
Onderzoekers van het Organized Crime and Corruption Reporting Project stelden vast dat “Elizabeth Newman”, in de stukken omschreven als een Dominicaanse onderdaan en vermeld als directeur van Zedxion en persoon met significante zeggenschap, vrijwel zeker fictief was.
Het bedrijf gebruikte de foto van een stockfoto‑model om Newman in marketingmateriaal weer te geven.
Ondanks het indienen van slapende rekeningen bij Companies House, wees blockchainanalyse door TRM Labs uit dat de twee beurzen ongeveer $1 miljard aan IRGC‑gelinkte transacties verwerkten – ongeveer 56% van hun totale transactievolume, oplopend tot 87% in 2024.
Lees ook: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Omvang van de operatie
Alleen al Zedcex verwerkte sinds de registratie in augustus 2022 meer dan $94 miljard aan totale transacties, volgens OFAC‑gegevens.
Zeven cryptoadressen die met de twee platforms in verband worden gebracht, werden door OFAC aangewezen; zij opereerden voornamelijk via Tether (USDT) op het Tron‑netwerk (TRX).
Uitgebreide handhavingsbevoegdheden in het VK
Companies House maakt nu gebruik van uitgebreidere bevoegdheden op grond van de Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Sinds november 2025 moeten alle directeuren en personen met significante zeggenschap over in het VK geregistreerde bedrijven hun identiteit verifiëren.
De registrator heeft sinds maart 2024 ook de bevoegdheid om verdachte informatie in het register te bevragen en te verwijderen zonder te hoeven wachten op een strafrechtelijke procedure.
Noch Zedxion noch Zanjani reageerden voor publicatie op verzoeken om commentaar.
Lees hierna: SEC Lets Nasdaq Trade Stocks As Digital Tokens