Het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office heeft Xinbi gesanctioneerd, een Chineestalige cryptovalutamarktplaats waarvan blockchainanalysebedrijf Chainalysis zegt dat deze tussen 2021 en 2025 meer dan 19,9 miljard dollar aan transacties heeft verwerkt.
Het VK is het eerste land dat Xinbi aanmerkt, dat opereert als een escrow-achtige marktplaats die verkopers verbindt die gestolen persoonsgegevens, scam-infrastructuur en witwasservices aanbieden.
De aanwijzing is gedaan onder het Global Human Rights-sanctieregime, waarmee het de eerste keer is dat dat juridische kader wordt toegepast op een cryptovalutamarktplaats.
Tegelijkertijd sanctioneerde het FCDO Legend Innovation Co., de exploitant van #8 Park, door de Britse overheid omschreven als het grootste oplichtingscomplex van Cambodja, met capaciteit voor naar schatting 20.000 verhandelde arbeiders.
Ook twee personen die zijn gelinkt aan het financiële netwerk van de Prince Group – Thet Li en Hu Xiaowei – werden aangewezen. De sancties zullen verschillende Londense vastgoedobjecten bevriezen die aan het netwerk zijn verbonden, waaronder een penthouse van 9 miljoen pond nabij Westminster.
Wat Xinbi precies doet
Xinbi functioneert als een peer-to-peer-garantiemarktplaats, voornamelijk gehost op Telegram, waar criminele actoren toegang hebben tot illegale diensten met ingebouwde escrow-bescherming.
Aanbieders op het platform adverteren witwasservices – waaronder „Black U” USDT-washing – niet-gelicentieerde over-the-countertransacties, gestolen persoonsdatabanken en tools voor het uitvoeren van pig-butchering- en romance-scams.
Gegevens van Chainalysis laten zien dat de on-chain-adressen van Xinbi direct transacties uitvoeren met andere garantiemarktplaatsen, waaronder Huione en Tudou, evenals Telegram-gebaseerde geldverplaatsingsdiensten en aanbieders die zich richten op socialemediagebruikers.
Scam-aanbieders zijn doorgaans tegelijkertijd op meerdere platforms actief om de continuïteit te waarborgen als één dienst wordt verstoord.
Een platform dat zich aanpaste na eerdere ingrepen
Eerdere verstoringspogingen in 2025 hebben de veerkracht van Xinbi getest. Toen Telegram de oorspronkelijke kanalen verwijderde, richtte Xinbi snel nieuwe op en hield zijn website toegankelijk; de on-chain-transactievolumes lieten in die periode nauwelijks verstoring zien.
Sindsdien heeft het platform zijn escrow-activiteiten gemigreerd naar SafeW, een berichtenapp die zichzelf in de markt zet als beter bestand tegen handhavingsacties op platformniveau. Ook lanceerde het een eigen betaalapplicatie, XinbiPay, waarmee financiële infrastructuur wordt opgebouwd die onafhankelijk is van derdenplatforms.
Volgens Chainalysis blijven alle diensten onderling verbonden op de blockchain.
Lees ook: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Waarom het VK infrastructuur viseerde, en niet alleen individuen
Minister of State Stephen Doughty zei dat de sancties bedoeld zijn om Xinbi te isoleren van het legitieme cryptovaluta-ecosysteem, waardoor direct het vermogen wordt geraakt om transacties te verzenden en te ontvangen.
BYEX, een cryptoplatform dat in 2025 door het VK werd gesanctioneerd, sloot na die aanwijzing zijn deuren – een precedent waar het FCDO naar verwees bij de aankondiging van de maatregelen op donderdag.
De aanwijzing van Xinbi naast een fysiek oplichtingscomplex en twee individuen weerspiegelt een expliciete strategie om de volledige keten te targeten: van digitale marktplaatsen en betalingsrails tot de Cambodjaanse complexen waar verhandelde arbeiders worden vastgehouden.
Lees hierna: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode