Binance zwolniło co najmniej pięciu specjalistów ds. zgodności, którzy wewnętrznie oznaczyli ponad 1 mld dolarów transakcji USDT powiązanych z podmiotami z Iranu.
Według investigation magazynu Fortune, zwolnienia rozpoczęły się pod koniec 2025 r. – niespełna dwa lata po tym, jak Binance zapłaciło 4,3 mld dolarów w ramach ugody w sprawie naruszeń przepisów o praniu pieniędzy i sankcjach.
Raport stawia poważne pytania o zobowiązania giełdy w zakresie zgodności z przepisami, które były kluczowym elementem ugody zawartej w 2023 r. z Departamentem Sprawiedliwości USA.
Ustalenia Fortune
Dokumenty wewnętrzne i źródła cytowane przez Fortune wskazują, że zakwestionowane transakcje przepływały przez Binance między marcem 2024 r. a sierpniem 2025 r., rozliczane w stablecoinie USDT spółki Tether w sieci Tron (TRX).
Jeśli się to potwierdzi, przepływy mogłyby stanowić potencjalne naruszenie amerykańskich sankcji nałożonych na Iran.
Co najmniej trzech ze zwolnionych śledczych miało doświadczenie w organach ścigania w Europie i Azji. Kilku pełniło funkcje kierownicze nadzorujące globalne dochodzenia w sprawach przestępczości finansowej, w tym obejścia sankcji i finansowania terroryzmu.
Z tego samego raportu wynika, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy co najmniej czterech dodatkowych wysokich rangą pracowników działu zgodności zrezygnowało lub zostało wypchniętych z firmy.
Rzecznik Binance powiedział Fortune, że spółka nie może komentować trwających dochodzeń, ale podtrzymała swoje zobowiązanie do przestrzegania globalnych reżimów sankcyjnych.
Read also: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
Ugoda z 2023 r.
Zwolnienia następują na tle przełomowej ugody Binance z Departamentem Sprawiedliwości USA z listopada 2023 r.
Prokuratorzy accused wówczas giełdę o przetworzenie ponad 1 mld dolarów transakcji z krajami objętymi sankcjami, w tym Iranem, Kubą i Syrią.
Założyciel Changpeng Zhao przyznał się do zaniedbań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego i odbył czteromiesięczną karę więzienia.
Spółka zobowiązała się do gruntownej przebudowy systemu compliance i poddała się nadzorowi regulacyjnemu.
W listopadzie 2024 r. Binance ogłosiło plany zwiększenia liczby etatowych pracowników działu zgodności o 34%, do 645 osób.
Dlaczego to ma znaczenie
Moment wydarzeń komplikuje narrację. President Donald Trump pardoned Zhao in October 2025, kilka tygodni po tym, jak Binance pomogło rodzinie Trumpów w uruchomieniu stablecoina w ramach ich kryptowalutowego przedsięwzięcia World Liberty Financial (WLFI).
Osobne śledztwo Financial Times z grudnia 2025 r. już wcześniej found, że podejrzane konta nadal funkcjonowały na Binance po ugodzie z 2023 r., w tym jedno, które obsłużyło 93 mln dolarów powiązanych z sieciami przesyłającymi środki dla Iranu i Hezbollahu.
Robert Appleton, były urzędnik Departamentu Sprawiedliwości USA, który prowadził sprawy związane z sankcjami wobec Iranu, powiedział Fortune, że zwalnianie śledczych podczas trwającego federalnego nadzoru jest „dość szokujące”.
Read next: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year