Três senadores democratas — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren e Ruben Gallego — se comprometeram a fiscalizar uma investigação reportada do Departamento de Justiça sobre se a Binance facilitou a evasão de sanções ligadas ao Irã, aumentando a pressão do Congresso sobre a corretora de cripto que pagou uma multa recorde de US$ 4,3 bilhões em 2023.
O que aconteceu: senadores miram investigação sobre a Binance
Os senadores disseram, em um comunicado conjunto na quinta‑feira, que eles “vão conduzir fiscalização para garantir que o Departamento de Justiça realize uma investigação séria sobre a Binance e responsabilize a empresa por qualquer irregularidade”. O anúncio veio após uma reportagem do Wall Street Journal na quarta‑feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto, de que o Departamento de Justiça estava analisando o possível uso da Binance pelo Irã para contornar sanções.
Os parlamentares acrescentaram que a reportagem levantou preocupações de que a empresa “esteja mais uma vez violando as leis de sanções dos EUA, ajudando de forma imprudente a financiar as atividades de grupos terroristas ligados ao Irã”.
Eles observaram que, no mês passado, haviam pedido ao secretário do Tesouro Scott Bessent e à procuradora‑geral dos EUA Pam Bondi que investigassem a Binance em relação à movimentação de fundos ligados ao Irã.
A Binance não respondeu a um pedido de comentário, embora um porta‑voz da empresa anteriormente tenha dito ao Cointelegraph que não tinha “ciência de nenhuma investigação” e que estava “colaborando com reguladores e autoridades para investigar os fatos”.
No mesmo dia em que foi divulgada a investigação do DOJ, a Binance processou o Wall Street Journal, alegando que uma reportagem de 23 de fevereiro — que dizia que a corretora demitiu funcionários que sinalizaram US$ 1 bilhão em criptos ligados a entidades iranianas sancionadas, incluindo os houthis do Iêmen e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica — era difamatória.
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Por que isso importa: reincidente sob escrutínio
A Binance se declarou culpada, em novembro de 2023, por violar leis de combate à lavagem de dinheiro e de sanções dos EUA e concordou em operar sob supervisão federal como parte do acordo de US$ 4,3 bilhões.
O ex‑CEO Changpeng Zhao se declarou culpado de uma acusação relacionada à lavagem de dinheiro e cumpriu quatro meses de prisão em 2024 antes de o presidente Donald Trump conceder-lhe perdão em outubro.
A nova investigação e a supervisão do Congresso sugerem que reguladores e parlamentares não estão satisfeitos com a ideia de que o acordo de 2023 resolveu as falhas de conformidade da maior corretora de cripto do mundo. A caracterização dos senadores de que a Binance tem “um histórico estabelecido de colocar os lucros acima da lei” indica que o apetite político por responsabilizar a empresa não diminuiu.
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