Em uma virada de eventos incrível, FBI desenvolveu um token falso para identificar vários fraudadores entre os market makers. Obviamente, a história vale um épico filme de Hollywood. E talvez um dia veja a luz do dia. De qualquer forma, vamos tentar dissecar os eventos que levaram a um dos incidentes mais escandalosos no mercado de criptomoedas em 2024, até agora.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou os detalhes de sua incrível, primeira operação secreta do tipo hoje, 10 de outubro de 2024.
O FBI refinou uma estratégia clássica para impedir fraudes e manipulação do mercado de cripto.
Um juiz acabou de abrir um caso criminal de ampla abrangência movido pelo Departamento de Justiça contra dezoito indivíduos e empresas acusados de manipular mercados de criptomoedas e inflar artificialmente tokens. A queixa afirma que a operação focou em uma empresa de cripto com um valor de mercado de bilhões de dólares e dependia de um esquema envolvendo uma criptomoeda criada recentemente pelo FBI.
Uma declaração de Jodi Cohen, a agente especial responsável pelo escritório do FBI em Boston, afirma que o Bureau "interveio de forma sem precedentes" ao criar seu próprio token de criptomoeda e uma empresa fictícia para ajudar a capturar os supostos criminosos.
O bureau conseguiu capturar vários fraudadores de market makers graças à operação que utilizou um token de criptomoeda falso.
E enquanto o evento pode parecer irrelevante para muitos à primeira vista - ok, o FBI, fraudadores, vamos mudar de canal - ele pode ter um impacto significativo no mercado de cripto em geral. Como assim? Vamos descobrir.
O Movimento Corajoso do FBI com o Token Falso
Então, o FBI tinha sérias suspeitas sobre alguns caras maus, assim como em qualquer outro típico filme de crime ambientado em Hollywood. Eles foram em frente e realizaram um procedimento único. Que, por acaso, envolveu uma compreensão bastante aprofundada de como funciona o mercado de criptomoedas. Junto com um pouco de criatividade.
Os agentes escolheram ir disfarçados para se aproximar mais dos suspeitos. E eles fizeram isso criando seu próprio token. O primeiro token de cripto policial, se quiser.
Era um token baseado em Ethereum chamado NexFundAI.
O que se seguiu? À medida que o interesse pelo token crescia, o FBI cultivou conexões com quatro market makers proeminentes, todos eles acreditados como envolvidos em vários esquemas de pump-and-dump.
Empresas implicadas na investigação abrangente eram ZM Quant, MyTrade, CLS Global, e Gotbit, todas acusadas de participar de negociações de fachada para inflar artificialmente os preços dos tokens em troca de gratificações.
Ao envolver o suspeito em esquemas ilícitos usando seu token fictício, o FBI conseguiu coletar as provas necessárias para construir o caso.
Um réu que se identificou como o "mentor" disse que sua empresa gerava volumes de negociação em exchanges centralizadas usando bots para comprar e vender simultaneamente. Ele pediu $2.000 adiantados enquanto confirmava uma reunião presencial em setembro. Os bots do market maker ainda estavam envolvidos em negociações de wash trade no valor de milhões de dólares até a semana passada, quando as autoridades policiais solicitaram que fossem desativados.
O valor de mercado do NexFundAI é de aproximadamente $237,000, e ele ainda está sendo negociado ativamente, de acordo com o DEX Screener, um rastreador de preços de criptomoedas.
A firma de cripto Saitama, com sede em Massachusetts, empregou alguns dos réus. A empresa inflou artificialmente o valor de seus tokens para $7,5 bilhões. Saitama colaborou com Gotbit, um dos supostos market makers, para aumentar artificialmente o valor do token. Segundo o DOJ, executivos da Saitama ganharam dezenas de milhões de dólares vendendo seus tokens secretamente. Um cofundador da Gotbit admitiu ao CoinDesk em 2019 que as práticas da empresa não eram "inteiramente éticas."
Há vários réus que tinham operações no exterior, incluindo na Rússia e Portugal; cinco deles já se declararam culpados ou concordaram em o fazer. A acusação do DOJ foi acompanhada por queixas civis apresentadas pela Securities and Exchange Commission, que alegaram violações das leis de valores mobiliários contra as operações de market-making.
No final, 18 pessoas foram presas pelo FBI, com 4 delas já tendo entrado com uma declaração de culpa.
Reação do Mercado
O comportamento notório do token NexFundAI certamente causou a perda de fundos para muitas pessoas inocentes. Desde que a operação de ardil foi concluída, o FBI tem estado em contato com vítimas do NexFundAI.
Para ajudar aqueles que perderam dinheiro negociando esses tokens, a agência criou um formulário especial.
Indivíduos que enviarem o formulário podem se qualificar para uma gama de benefícios, incluindo reparações, serviços e proteções oferecidas por estatutos estaduais e federais. O pedido peculiar para as vítimas é um elemento da iniciativa maior do FBI para combater fraudes em criptomoedas.
A operação, que revelou vários fraudadores da indústria de cripto, foi a primeira de seu tipo, de acordo com o Procurador Interino dos EUA Joshua Levy.
“Esses são casos onde uma tecnologia inovadora – criptomoeda – encontrou um esquema de século
- o pump and dump. A mensagem hoje é: se você faz declarações falsas para enganar investidores, isso é fraude. Ponto. Nosso Escritório irá perseguir agressivamente a fraude, incluindo na indústria de criptomoedas,” ele disse.
O SEC entrou com queixas civis contra Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, e Robo Inu, de acordo com o FBI. As reclamações alegam que suas ações violam as leis de valores mobiliários.
Após a primeira operação de ardil de cripto do FBI, a comunidade de cripto ficou em frenesi.
A agência tinha "puxado o tapete" dos investidores de varejo, segundo alguns usuários.
Muitos na comunidade de criptomoedas, no entanto, elogiaram a estratégia do FBI e alertaram os futuros manipuladores de que o bureau finalmente tinha alcançado o mesmo nível tecnologicamente.
Visualizações do histórico de transações do token NexFundAI foram compartilhadas nas redes sociais por usuários, revelando que só foi usado por empresas fraudulentas.
A plataforma de análise contínua As sementes engenhosas do FBI em suas carteiras, a implantação de capital para várias outras carteiras e dezenas de negociações foram reveladas por mapas de bolha.
Embora essa tenha sido uma novidade para a agência, a abordagem da operação foi distintamente antiquada, envolvendo o uso de um clássico "honey trap" para detectar atividades criminosas.
Muitos na comunidade de criptomoedas agora estão se perguntando quais estratégias adicionais o FBI pode empregar para enfrentar a fraude na indústria à luz desse golpe.
Muitas pessoas estão preocupadas com o futuro da indústria de market making como um todo se o FBI e outras organizações de aplicação da lei continuarem sua árdua batalha contra a fraude.
Market makers ou Fraudadores?
Embora ainda não tenhamos todas as informações da investigação atual, podemos especular por que o FBI estava investigando market makers conhecidos e o que exatamente estava errado com suas ações.
O problema é que fazer market making é basicamente um negócio de fraudadores, de acordo com as agências de aplicação da lei.
Sempre há o risco de manipulação na indústria de negociação, seja um mercado de ações ou de criptomoedas. Informação, preços, rumores e outras formas de manipulação são a base sobre a qual todas as negociações se apoiam. Algumas dessas ações, no entanto, podem ser consideradas legais, enquanto outras são completamente ilegais.
Há um risco constante de manipulação por parte dos market makers nas exchanges de criptomoedas.
Esse tipo de manipulação de mercado é o mais comum na indústria de criptomoedas, de acordo com o FBI.
Métodos como wash trading, em que os usuários fingem ordens de compra e venda para parecer que há demanda, são formas comuns de como os preços dos tokens são inflados artificialmente. Os eventos atuais têm um impacto significativo sobre outros participantes do mercado porque eles não estão cientes do que está acontecendo. Eles são atraídos para comprar um token que está aumentando rapidamente em valor, esperando lucrar com isso. Obviamente, isso não funcionará no final. É prática comum para os fraudadores simplesmente despejar o token supervalorizado e passar para outro alvo quando sentem que lucraram o suficiente.
Exchanges offshore estão particularmente cheias dessa prática; de acordo com analistas independentes contatados pela revista Fortune, a porcentagem de negociações infladas pode chegar a 50%.
Considere isso: especialistas acreditam que mais de 50% de todo o market making pode ser fraudulento.
Três market makers e seus funcionários são os assuntos do caso do DOJ. Promotores afirmam que eles forneciam serviços de wash trading por uma taxa.
Embora pump and dumps tenham existido por um século, a acusação chama essa investigação de "a primeira de seu tipo". Talvez isso indique que devemos esperar um aumento nessas investigações. A caça aos market makers fraudulentos agora está em andamento.