Tether (USDT) congelou US$ 544 milhões em USDT a pedido das autoridades turcas, bloqueando ativos ligados a supostas redes de apostas ilegais operadas pelo foragido Veysel Sahin. A emissora da stablecoin confirmou sua cooperação com promotores de Istambul que investigam plataformas de jogos de azar clandestinas e operações de lavagem de dinheiro em toda a Turquia.
A apreensão de 30 de janeiro representa uma das maiores ações isoladas de fiscalização da Tether e faz parte de uma ofensiva turca mais ampla que já congelou mais de US$ 1 bilhão em ativos em investigações relacionadas. O CEO Paolo Ardoino told à Bloomberg que a empresa agiu “em respeito às leis do país” após receber informações das autoridades.
A Tether disclosed que ajudou em mais de 1.800 investigações em 62 países, resultando em US$ 3,4 bilhões em USDT congelados e ligados a supostas atividades criminosas. A empresa trabalha com agências dos EUA, incluindo o FBI e o Serviço Secreto, além de autoridades internacionais em casos que vão de fraude à evasão de sanções.
A empresa de análise Elliptic reported que a Tether e a Circle (USDC) colocaram aproximadamente 5.700 carteiras em listas negras, contendo cerca de US$ 2,5 bilhões até o fim de 2025. Cerca de três quartos desses endereços detinham USDT quando foram congelados, com a Tether respondendo pela maioria das ações de fiscalização em comparação com a abordagem mais limitada da Circle, baseada em ordens judiciais.
A cooperação contrasta com o escrutínio contínuo sobre o papel do USDT em finanças ilícitas. Promotores dos EUA indiciaram no mês passado um cidadão venezuelano por lavar US$ 1 bilhão, em grande parte usando USDT, enquanto pesquisadores de blockchain continuam associando grandes transações em USDT a redes de evasão de sanções.
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Atividade ilícita permanece concentrada na Tron
A empresa de conformidade em blockchain Bitrace constatou que US$ 649 bilhões em stablecoins passaram por endereços de alto risco em 2024, representando 5,14% do volume total de transações em stablecoins. O USDT na rede Tron respondeu por mais de 70% dessa atividade, com a rede abrigando 47,4% do suprimento total de USDT.
Apesar das ações de fiscalização, o USDT continuou se expandindo durante a recente queda do mercado cripto. A stablecoin atingiu US$ 187,3 bilhões em capitalização de mercado no quarto trimestre de 2025, crescendo US$ 12,4 bilhões enquanto stablecoins rivais enfrentavam dificuldades. O número de carteiras ativas mensais de USDT subiu para 24,8 milhões, representando cerca de 70% de todos os endereços que detêm stablecoins no mundo.
A apreensão na Turquia evidencia o duplo papel da Tether como a stablecoin dominante, facilitando US$ 4,4 trilhões em transações trimestrais, e como um ponto de estrangulamento centralizado que permite às autoridades congelar ativos suspeitos de ligação com crimes.
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