Um juiz federal na Califórnia condenou nesta segunda-feira Daren Li, um cidadão com dupla nacionalidade chinesa e de São Cristóvão e Névis, à pena máxima prevista em lei de 20 anos de prisão por seu papel em uma fraude de investimento em criptomoedas de US$ 73 milhões.
A sentença foi imposed à revelia – Li tornou-se foragido em dezembro de 2025 depois de remover a tornozeleira eletrônica e desaparecer.
O caso está entre as maiores ações penais de pig butchering que chegaram à fase de sentença nos Estados Unidos, tendo como base complexos de golpes instalados no Camboja que miravam vítimas americanas por meio de plataformas de trading falsificadas.
O que aconteceu
Li se declarou culpado em novembro de 2024 de conspiração para cometer lavagem de dinheiro ligada à fraude com criptomoedas. De acordo com seu acordo de delação, co-conspiradores no Camboja entravam em contato com as vítimas por meio de redes sociais, ligações telefônicas e serviços de namoro.
Depois de construir confiança por meio de relacionamentos românticos ou profissionais falsos – muitas vezes em aplicativos de mensagens criptografadas – o grupo direcionava as vítimas para plataformas de criptomoedas falsificadas, projetadas para parecer legítimas. Em outros casos, co-conspiradores posed como agentes de suporte técnico e convenciam as vítimas a enviar dinheiro para consertar problemas inexistentes em seus computadores.
Li admitiu que pelo menos US$ 73,6 milhões de fundos das vítimas passaram por contas que ele e seus associados controlavam. Desse total, cerca de US$ 59,8 milhões circularam por empresas de fachada nos EUA criadas para lavar os recursos e convertê-los em criptomoedas.
Oito co-conspiradores já se declararam culpados. Li é o primeiro réu sentenciado que recebeu diretamente fundos das vítimas.
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Por que isso importa
O Camboja se tornou um epicentro global para operações de pig butchering. Um relatório da TRM Labs found que mais de US$ 96 bilhões em criptomoedas fluíram para empresas ligadas ao país desde 2021, grande parte relacionada à lavagem de dinheiro e fraudes.
Golpes de engenharia social – ofertas de investimento falsas, fraudes românticas, personificação – responderam por quase 41% de todos os incidentes de segurança envolvendo criptomoedas em 2025, segundo dados do setor.
A pena máxima já é marcante por si só. O juiz distrital norte-americano R. Gary Klausner aplicou a sanção mais severa disponível apesar da confissão de culpa de Li, o que sugere que o tribunal considerou a escala da operação excepcionalmente grave.
Li continua foragido. O Departamento de Justiça afirmou que está trabalhando com o Serviço Secreto, a Homeland Security Investigations, o U.S. Marshals Service e parceiros internacionais para localizá-lo e devolvê-lo à custódia.
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