A corretora de criptomoedas Binance entrou com um processo contra o The Wall Street Journal, acusando a publicação de difamação por causa de uma reportagem de fevereiro que alegava que a empresa interrompeu uma investigação interna de conformidade sobre transações cripto connected to Iran-linked networks.
Em uma publicação no blog released na quarta‑feira, a Binance afirmou que a queixa judicial tem como alvo um artigo de 23 de fevereiro que dizia que a corretora desmontou uma investigação interna que analisava mais de US$ 1 mil milhão em fluxos de criptomoedas ligados a entidades que apoiam grupos militantes iranianos.
O jornal já havia noticiado que investigadores dentro da Binance rastrearam transferências significativas de cripto através de uma firma de trading sediada em Hong Kong que alegadamente movimentou centenas de milhões de dólares em stablecoins ligadas a redes iranianas.
Segundo a reportagem, os investigadores que descobriram a atividade foram posteriormente suspensos ou afastados após apresentarem as suas conclusões.
Binance nega alegações de investigação interrompida
A Binance rejeitou veementemente as alegações, afirmando que a empresa não encerrou a investigação de conformidade nem demitiu investigadores por causa das descobertas.
"A Binance categoricamente não desmantelou qualquer investigação de conformidade", disse um porta‑voz da Binance. "O WSJ continua a repetir as mesmas falsidades. Como resultado, apresentámos um processo contra o Wall Street Journal por difamação."
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A corretora afirmou que a investigação interna continuou e acabou por revelar uma rede complexa de transações financeiras que abrangia múltiplas regiões.
Segundo a empresa, os investigadores identificaram atividade em jurisdições na Ásia e no Médio Oriente, levando a Binance a encerrar as contas de utilizadores relevantes e a reportar as conclusões às autoridades policiais.
"A verdade é que a investigação da Binance continuou e descobriu um padrão sofisticado e multijurisdicional de atividade financeira que se estende pela Ásia, pelo Médio Oriente e além", disse o porta‑voz.
Disputa intensifica‑se em meio a escrutínio de sanções
A ação judicial representa a mais recente escalada nas tensões entre a Binance e o jornal em torno de reportagens relacionadas com atividade cripto ligada ao Irão.
Quando o artigo de fevereiro foi publicado pela primeira vez, a Binance contestou as alegações e argumentou que a reportagem deturpou os procedimentos internos de conformidade da empresa.
A disputa intensificou‑se à medida que o Wall Street Journal noticiou, na quarta‑feira, que o Departamento de Justiça dos EUA está a analisar se agentes iranianos poderão ter usado a Binance para contornar sanções.
A Binance disse não ter conhecimento de qualquer investigação desse tipo, mas reiterou que continua a cooperar com reguladores e agências de aplicação da lei sempre que necessário.
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