Binance permitiu que US$ 144 milhões em suspicious cryptocurrency transactions passassem por contas sinalizadas após seu acordo judicial de novembro de 2023, segundo uma nova investigação.
O relatório do FT, baseado em arquivos internos vazados, revela que 13 contas processed coletivamente US$ 1,7 bilhão em transações entre 2021 e 2025.
Parte dos fundos teve origem em redes posteriormente acusadas de transferir dinheiro para o Irã e o Hezbollah.
As descobertas levantam dúvidas sobre a implementação de compliance após o acordo criminal de US$ 4,3 bilhões da Binance com as autoridades dos EUA.
O que aconteceu
Uma conta registrada em nome de um morador de uma favela venezuelana movimentou US$ 93 milhões pela Binance entre 2021 e 2025.
Parte desses recursos veio de redes que as autoridades dos EUA mais tarde acusaram de mover secretamente dinheiro para o Irã e para o Hezbollah, no Líbano, segundo o FT.
Outra conta, pertencente a uma venezuelana de 25 anos, recebeu mais de US$ 177 milhões em criptomoedas em dois anos.
A conta alterou os dados bancários vinculados 647 vezes em 14 meses, passando por 496 contas únicas nas Américas.
Todas as 13 contas received um total de US$ 29 milhões em Tether provenientes de carteiras posteriormente congeladas por Israel sob leis antiterrorismo.
As carteiras estavam ligadas a Tawfiq Al-Law, um cambista sírio sancionado pelo Tesouro dos EUA em março de 2024 por transferir fundos para o Hezbollah e para os houthis apoiados pelo Irã.
Uma conta mostrou acesso a partir de Caracas às 15h56 de 24 de fevereiro de 2025 e, em seguida, de Osaka, Japão, à 1h30 do dia seguinte.
“Isso se qualifica como suspeito”, disse Stefan Cassella, ex-promotor federal, ao FT.
“Parece que alguém está atuando como uma empresa de transmissão de dinheiro.”
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Por que isso importa
As revelações sugerem lacunas entre os compromissos assumidos no acordo da Binance e a aplicação prática das regras.
A Binance se comprometeu a fortalecer o monitoramento de transações e os controles de sanções como parte de seu acordo judicial de novembro de 2023.
A corretora concordou em implementar monitoramento em tempo real, diligência reforçada e revisões regulares para evitar atividades suspeitas, incluindo financiamento do terrorismo.
Promotores federais dos EUA estariam analisando o pedido da Binance para encerrar a auditoria independente antes do prazo de três anos.
A Binance disse ao FT que “mantém controles rigorosos de compliance e uma política de tolerância zero com atividades ilícitas”.
A corretora citou “sistemas robustos para sinalizar e investigar transações suspeitas”.
O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, recebeu um perdão presidencial em outubro após cumprir uma pena de quatro meses de prisão por violações de combate à lavagem de dinheiro.
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