Cartéis de drogas mexicanos se afastaram dos tradicionais intermediários de manuseio de dinheiro em espécie em direção a uma rede descentralizada de facilitadores freelancers de criptomoedas, de acordo com uma investigação da Bloomberg Businessweek.
A mudança reduz custos para os cartéis e fragmenta a trilha de papel de maneiras que superaram as ferramentas atuais de aplicação da lei.
Onde os cartéis antes pagavam corretores até 15% para limpar os lucros das drogas por meio de esquemas baseados em comércio, a conversão de cripto ponto a ponto agora oferece taxas mais baixas, transferências transfronteiriças mais rápidas e uma base de operadores dispersa que não fornece um único ponto de estrangulamento para os investigadores mirarem.
O caso Scotese
Um facilitador documentado, David Scotese, operava sob o pseudônimo "LetterGuy21969" no LocalMonero.co, anunciando criptomoedas por "dinheiro vivo, sem nomes, sem perguntas."
As autoridades allegem que ele completou mais de 4.000 transações a partir de 2021, muitas ligadas a fundos de cartéis, conduzindo negociações no estacionamento do Victory Park em Murrieta, Califórnia, enquanto famílias faziam piqueniques por perto.
O caso de Scotese ilustra o modelo operacional mais amplo: freelancers acessíveis via Telegram ou WeChat, funcionando como prestadores de serviço sob demanda que convertem dinheiro de rua em stablecoins ou moedas de privacidade como Monero, e depois encaminham fundos através de fronteiras em minutos.
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A infraestrutura
Redes criminosas chinesas, já inseridas em tradicionais câmbios do tipo "mercado negro do peso", integraram-se a esse sistema, adicionando camadas adicionais.
A DEA reported que as apreensões de dinheiro em espécie nos EUA caíram aproximadamente pela metade desde 2020, enquanto confisco de cripto somando US$ 2,5 bilhões superou as apreensões em dólar – refletindo uma mudança documentada nas operações financeiras dos cartéis.
Stablecoins como USDT na TRX tornaram‑se o veículo preferido, oferecendo paridade com o dólar sem exposição bancária. Pontes cross-chain e mixers adicionam mais obfuscação depois que os fundos estão em forma digital.
Por que a aplicação da lei está com dificuldades
Registros em blockchain são públicos, mas conectar carteiras pseudônimas a indivíduos identificáveis exige inteligência precisa – frequentemente obtida de informantes que podem, ao mesmo tempo, estar lavando para outras redes.
Intimações a bancos geram resultados rápidos; milhares de operadores freelancers dispersos em aplicativos de mensagens criptografadas não.
O Departamento de Justiça intensificou processos contra corretores de dinheiro ligados a cartéis, mas o modelo de gig economy é estruturalmente resistente à interrupção: operadores individuais são substituíveis, geograficamente dispersos e atuam sem vínculos organizacionais formais que possam ser sistematicamente desmantelados.
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