O senador Richard Blumenthal, democrata do Comitê de Segurança Interna do Senado, abriu na terça-feira uma investigação formal sobre US$ 1,7 bilhão em transferências de criptomoedas de contas da Binance para entidades iranianas, exigindo que a maior corretora de cripto do mundo entregue registros sobre suas relações com duas firmas intermediárias e a demissão de investigadores internos que sinalizaram as transações.
O que aconteceu: investigação no Senado iniciada
A investigação decorre de reportagens do The New York Times, The Wall Street Journal e Fortune de que a equipe de compliance da Binance descobriu que dois parceiros — Hexa Whale e Blessed Trust, ambos sediados em Hong Kong — atuaram como intermediários canalizando fundos para contas ligadas a órgãos do governo iraniano.
Os investigadores também encontraram cerca de 2.000 contas associadas a entidades iranianas na corretora, apesar da política declarada da Binance de proibir usuários iranianos.
Em carta ao co–diretor executivo da Binance, Richard Teng, Blumenthal escreveu que a corretora “parece ter ignorado alertas e recomendações para impedir esquemas de lavagem de dinheiro iranianos em sua plataforma de criptomoedas”. Ele também observou que os investigadores internos que levantaram preocupações sobre as transações proibidas “foram posteriormente suspensos ou demitidos”, o que descreveu como criando “a aparência de retaliação por parte de executivos da Binance”.
O senador pediu que a Binance forneça até 6 de março registros relacionados ao seu relacionamento com a Hexa Whale e a Blessed Trust, bem como documentos sobre “a suspensão e demissão de funcionários de compliance e investigadores” envolvidos na investigação sobre o Irã. Uma porta-voz da Binance respondeu que a empresa “detectou e reportou atividade suspeita, e isso é prova de que nossos controles estão funcionando”.
Por que isso importa: teste à aplicação de sanções
A investigação tem peso porque a Binance é reincidente em questões de cumprimento de sanções. Em 2023, a corretora se declarou culpada de acusações federais por permitir que clientes em países sancionados, incluindo o Irã, operassem em sua plataforma, pagando US$ 4,3 bilhões em multas. Seu fundador, Changpeng Zhao, cumpriu quatro meses de prisão.
Sob o presidente Donald Trump, a situação da Binance mudou consideravelmente — Zhao recebeu um perdão presidencial em outubro de 2025, e a Securities and Exchange Commission encerrou seu processo contra a empresa em maio de 2025.
A Binance também mantém uma estreita relação comercial com a World Liberty Financial, a empresa cripto fundada por Trump e seus filhos, com cerca de 85% das stablecoins WLFI mantidas em contas na Binance.
De acordo com a TRM Labs, o uso ilícito de Bitcoin (BTC) e outras criptos cresceu 147% em 2025, com o Tether (USDT) se tornando uma importante ferramenta de lavagem de dinheiro para a Guarda Revolucionária Islâmica e bancos iranianos sancionados.
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