Binance อนุญาตให้เกิดธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลต้องสงสัยมูลค่า 144 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีที่ถูกตั้งธงหลังจากข้อตกลงรับสารภาพเดือนพฤศจิกายน 2023 ตามการสอบสวนครั้งใหม่
รายงานของ FT ที่อ้างอิงจากไฟล์ภายในที่รั่วไหลเผยให้เห็นว่า 13 บัญชีได้ processed ธุรกรรมรวม 1.7 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025
เงินบางส่วนมีที่มาจากเครือข่ายที่ต่อมาถูกกล่าวหาว่าย้ายเงินให้กับอิหร่านและฮิซบุลเลาะห์
ข้อค้นพบนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด หลังจากข้อตกลงยุติคดีอาญามูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ของ Binance กับทางการสหรัฐฯ
เกิดอะไรขึ้น
หนึ่งในบัญชีที่ลงทะเบียนชื่อผู้อยู่อาศัยในสลัมเวเนซุเอลาได้โอนเงิน 93 ล้านดอลลาร์ผ่าน Binance ระหว่างปี 2021 ถึง 2025
ส่วนหนึ่งของเงินดังกล่าวมาจากเครือข่ายที่ต่อมาทางการสหรัฐฯ กล่าวหาว่าลักลอบโอนเงินให้อิหร่านและฮิซบุลเลาะห์ของเลบานอน ตามรายงานของ FT
อีกบัญชีหนึ่งที่เป็นของหญิงสาวชาวเวเนซุเอลาวัย 25 ปีได้รับคริปโตกว่า 177 ล้านดอลลาร์ภายในสองปี
บัญชีดังกล่าวเปลี่ยนรายละเอียดบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงถึง 647 ครั้งในระยะเวลา 14 เดือน หมุนเวียนผ่านบัญชีที่ไม่ซ้ำกัน 496 บัญชีทั่วทวีปอเมริกา
บัญชีทั้ง 13 บัญชี received Tether รวม 29 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินที่ต่อมาถูกอิสราเอลแช่แข็งตามกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย
กระเป๋าเงินเหล่านี้เชื่อมโยงกับ Tawfiq Al-Law ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินชาวซีเรียที่ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรในเดือนมีนาคม 2024 ฐานโอนเงินให้ฮิซบุลเลาะห์และกลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลัง
หนึ่งในบัญชีแสดงการเข้าใช้งานจากการากัสเวลา 15:56 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2025 จากนั้นเข้าใช้งานจากโอซาก้า ญี่ปุ่น เวลา 1:30 น. ของวันถัดไป
“นั่นเข้าข่ายต้องสงสัย” Stefan Cassella อดีตอัยการรัฐบาลกลาง กล่าวกับ FT
“มันดูเหมือนมีใครสักคนกำลังทำธุรกิจโอนเงิน”
อ่านเพิ่มเติม: Exchange Token BNB Rises 1.7% But Falls Behind Market Amid Binance Scrutiny
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
ข้อเปิดเผยนี้บ่งชี้ถึงช่องว่างระหว่างพันธสัญญาในข้อตกลงยุติคดีของ Binance กับการบังคับใช้จริง
Binance ให้คำมั่นว่าจะเสริมความแข็งแกร่งในการตรวจสอบธุรกรรมและการควบคุมมาตรการคว่ำบาตร ภายใต้ข้อตกลงรับสารภาพเดือนพฤศจิกายน 2023
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนให้คำมั่นจะใช้ระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ เพิ่มการตรวจสอบสถานะ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกิจกรรมต้องสงสัยรวมถึงการเงินสนับสนุนการก่อการร้าย
มีรายงานว่าอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำลังพิจารณาคำขอของ Binance ที่ต้องการยุติการถูกผู้ตรวจสอบอิสระกำกับก่อนครบกำหนดสามปี
Binance บอกกับ FT ว่าบริษัท “คงไว้ซึ่งการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวดและมีนโยบายไม่ยอมรับกิจกรรมผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิง”
แพลตฟอร์มระบุว่ามี “ระบบที่แข็งแกร่งในการตั้งธงและตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย”
อดีตซีอีโอของ Binance Changpeng Zhao ได้รับอภัยโทษประธานาธิบดีในเดือนตุลาคม ภายหลังโทษจำคุกสี่เดือนในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
อ่านต่อ: Aave Token Drops 11% Amid Controversy Over Unilateral Vote Push