Binance กำลังเผชิญคดีความระดับรัฐบาลกลางมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์จากเหยื่อและครอบครัว 306 รายของเหตุโจมตีโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อภัยโทษให้ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มรายนี้ คดีแพ่งระบุว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ที่สุดของโลกตามปริมาณการเทรดช่วยเอื้อให้มีการจัดหาเงินทุนแก่การก่อการร้ายผ่านการกำกับดูแลที่หละหลวมและการโอนเงินแบบ off-chain คดีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ ฉางเผิง เจ้า หรือ CZ หลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญาภายหลังได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดี ซึ่งทำให้โทษจำคุกสี่เดือนเป็นโมฆะ
เกิดอะไรขึ้น: ข้อกล่าวหาเรื่องเงินทุนก่อการร้าย
คดีแพ่งที่ถูก ยื่นฟ้อง ต่อศาลรัฐบาลกลางในรัฐนอร์ทดาโคตาตั้งชื่อ Binance, CZ และผู้บริหาร Gunagying "Heina" Chen เป็นจำเลย โจทก์ประกอบด้วยเหยื่อที่ถูกสังหาร บาดเจ็บ หรือถูกจับเป็นตัวประกันระหว่างเหตุโจมตี ทีมทนายโจทก์อ้างว่า Binance ทำหน้าที่เป็นช่องทางฟอกเงินให้กับ ฮามาส, ฮิซบุลเลาะห์, ปาเลสไตน์อิสลามิกญิฮาด และ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน
คำร้องเรียนระบุว่า Binance อนุญาตให้กลุ่มเหล่านี้โอนเงินผ่านเครือข่าย off-chain ด้วยการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายขั้นต่ำน้อยมาก โดยใช้บัญชีในเวเนซุเอลาและบราซิล
เอกสารของศาลอ้างกรณีเฉพาะ รวมถึงบัญชีของ Ali Mohammad Alawieh บุตรชายผู้บัญชาการฮิซบุลเลาะห์ และนักปฏิบัติการปาเลสไตน์อิสลามิกญิฮาดวัย 25 ปี
ข้อความภายในฝ่ายกำกับดูแลถูกกล่าวหาว่าแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทรู้ว่ากำลังจัดการกับเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สถานที่พิจารณาคดีในนอร์ทดาโคตาถูกเลือกเนื่องจากธุรกรรมของ Binance มีที่มาจากที่อยู่ IP ที่เชื่อมโยงกับผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับฮามาสในสหรัฐอเมริกา
ทรัมป์อภัยโทษให้ CZ ในปี 2025 หลังจากที่เขารับสารภาพในปี 2023 ว่าล้มเหลวในการดำเนินโครงการป้องกันการฟอกเงิน การอภัยโทษทำให้คำพิพากษาอาญาเป็นโมฆะและลบล้างโทษจำคุกสี่เดือนซึ่งมีกำหนดเริ่มในวันที่ 30 เมษายน 2024 มติวุฒิสภาสหรัฐ (S. RES. 466) ที่ออกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2025 ได้ประณามการอภัยโทษดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ฝ่ายนิติบัญญัติระบุว่าเป็นการละเมิดกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินอย่างร้ายแรง
อ่านเพิ่มเติม: Solana Recovery Stalls Near $140 As Bulls Face Key Resistance Level
ทำไมจึงสำคัญ: คำถามเรื่องบรรทัดฐานทางกฎหมาย
คดีนี้อาจเป็นแบบอย่างว่าตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตมีความรับผิดทางกฎหมายต่อการจัดหาเงินทุนแก่การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีโต้แย้งว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเอื้อให้เกิดการก่อการร้าย รวมถึงการสังหารและการจับตัวประกัน ผ่านความล้มเหลวด้านการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โจทก์เรียกร้องค่าเสียหายชดเชยและค่าเสียหายสามเท่า
เรย์ ยูเซฟ ซีอีโอของ NoOnes กล่าวหา Binance ว่ายึดเงินของชาวกาซาและส่งมอบให้กองทัพอิสราเอลพร้อมข้อมูลยืนยันตัวตนลูกค้า
"มีชายหนุ่มคนหนึ่งติดต่อผม เขาสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิต พวกเขาสูญเสียไป 40 พันล้านดอลลาร์ ไม่ได้มีแค่ชาวปาเลสไตน์ แต่มันคือใครก็ตามที่มีชื่อภาษาอาหรับหรือมุสลิม" ยูเซฟให้สัมภาษณ์กับ BeInCrypto
เขาเป็นผู้นำการรณรงค์คว่ำบาตรตลาดแลกเปลี่ยนแห่งนี้โดยอิงจากข้อกล่าวหาเหล่านี้
Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
บริษัทอ้างอิงแถลงการณ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐที่ระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ถูกใช้โดยฮามาสอย่างแพร่หลาย
ผู้ร่วมก่อตั้ง Yi He มองว่าคำวิจารณ์ต่าง ๆ เป็นการต่อต้านจากสถาบันต่อภาคคริปโต คดีความนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสื่อชาวยิวและสื่อต่างประเทศ โดยผู้สังเกตการณ์จับตาดูว่า ความรับผิดทางแพ่งจะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่ ในขณะที่การดำเนินคดีอาญายุติลงจากการอภัยโทษของประธานาธิบดี
อ่านต่อ: First Spot Dogecoin ETF Records Disappointing $1.4M Debut Despite Historic Launch