โตมาส นีเอมโบร กอนชา อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nodus International Bank รับสารภาพเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ว่าร่วมสมคบ siphon เงินอย่างน้อย 24.9 ล้านดอลลาร์จากสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในเปอร์โตริโก และเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อเวเนซุเอลา
ชายวัย 64 ปี ผู้อาศัยในไมอามี faces up ต่อโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี ใน 2 กระทง และยอมรับให้ยึดทรัพย์อย่างน้อย 16.9 ล้านดอลลาร์
นีเอมโบร และประธานคณะกรรมการ ฮวน รามิเรซ ปกปิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากกรรมการคนอื่น ผู้บริหาร และหน่วยงานกำกับดูแลของธนาคาร ขณะวางแผนทำธุรกรรมฉ้อฉลซึ่งท้ายที่สุดนำไปสู่การชำระบัญชี Nodus Bank ในเดือนมีนาคม 2023
รามิเรซเคยรับสารภาพไปก่อนหน้านี้ และยอมให้ยึดทรัพย์ 13.6 ล้านดอลลาร์
การลงทุนลวงที่ส่งผ่านเงินหลายล้านให้ผู้บริหาร
ระหว่างปี 2017 ถึง 2023 นีเอมโบรและรามิเรซ caused ให้ Nodus Bank ลงทุน 11 ล้านดอลลาร์ในผู้ให้กู้ที่ตั้งอยู่ในไมอามี จากนั้นใช้โครงสร้างนี้ปล่อยกู้ให้ตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ถึงกันยายน 2021 ทั้งคู่หลอกลวงให้คณะกรรมการธนาคารซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน 47 ฉบับ รวมมูลค่า 25.3 ล้านดอลลาร์ จากบริษัท Nodus Finance ในไมอามีซึ่งทั้งสองเป็นเจ้าของร่วมกัน
หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารของเปอร์โตริโกแจ้ง Nodus ว่าจะถูกชำระบัญชีในเดือนมีนาคม 2023 ผู้บริหารเหล่านี้ทำให้ธนาคารยอมรับโอนพอร์ตสินเชื่อจาก Nodus Finance มาใช้ชำระหนี้
อ่านเพิ่มเติม: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
แผนเลี่ยงคว่ำบาตรเกี่ยวข้องกับบริษัทน้ำมันเวเนซุเอลา
ระหว่างปี 2021 ถึง 2023 นีเอมโบรสมคบดำเนินธุรกรรมต้องห้ามกับบุคคลที่ถูกกำหนดโดย OFAC ให้เป็นบุคคลที่ถูกระบุพิเศษ (Specially Designated National) ฐานสนับสนุนบริษัทน้ำมันของรัฐเวเนซุเอลา Petróleos de Venezuela (PDVSA)
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ 2.5 ล้านดอลลาร์ นีเอมโบรและ SDN รายนี้ได้รับอนุญาตจาก OFAC ให้ยึดบ้านของบุคคลดังกล่าวในเมืองเซาท์แธมป์ตัน รัฐนิวยอร์ก จากนั้นทำข้อตกลงแยกต่างหากเพื่อขายคืนให้เจ้าของเดิมในราคา 4 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทนอมินี ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกห้ามโดยมาตรการคว่ำบาตรอย่างชัดแจ้ง
นีเอมโบรรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดกระทำการฉ้อโกงผ่านระบบโอนเงิน (wire fraud) และสมคบคิดละเมิดกฎหมาย International Emergency Economic Powers Act โดยแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี การพิพากษากำหนดในวันที่ 8 มิถุนายน 2026