วุฒิสมาชิก ริชาร์ด บลูเมนธาล พรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิวุฒิสภา ได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคาร เกี่ยวกับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์จากบัญชีของ Binance ไปยังหน่วยงานอิหร่าน โดยเรียกร้องให้กระดานเทรดคริปโทที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่งมอบบันทึกเกี่ยวกับการทำธุรกรรมร่วมกับบริษัทตัวกลางสองราย และกรณีการปลดพนักงานสอบสวนภายในที่เป็นผู้แจ้งเตือนธุรกรรมเหล่านี้
เกิดอะไรขึ้น: วุฒิสภาเปิดการสอบสวน
การสอบสวนนี้มีที่มาจากรายงานของ The New York Times, The Wall Street Journal และ Fortune ว่าเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของ Binance ตรวจพบว่าพันธมิตรสองราย — Hexa Whale และ Blessed Trust ซึ่งเป็นหน่วยงานในฮ่องกง — ทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งผ่านเงินไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐบาลอิหร่าน
ผู้สอบสวนยังพบว่ามีบัญชีราว 2,000 บัญชีที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอิหร่านอยู่บนกระดานเทรด แม้ Binance จะประกาศนโยบายแบนผู้ใช้จากอิหร่านก็ตาม
ในจดหมายถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ Binance ริชาร์ด เต็ง บลูเมนธาลได้เขียนว่า กระดานเทรดนี้ “ดูเหมือนเมินเฉยต่อคำเตือนและข้อเสนอแนะในการป้องกันแผนฟอกเงินของอิหร่านบนแพลตฟอร์มคริปโทของตน” เขายังระบุด้วยว่า พนักงานสอบสวนภายในที่ยกประเด็นธุรกรรมต้องห้ามเหล่านี้ “ถูกพักงานหรือถูกไล่ออกในภายหลัง” ซึ่งเขามองว่าสร้าง “ภาพลักษณ์ของการตอบโต้จากผู้บริหาร Binance”
วุฒิสมาชิกขอให้ Binance ส่งมอบบันทึกภายในวันที่ 6 มี.ค. ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับ Hexa Whale และ Blessed Trust รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับ “การพักงานและการปลดพนักงานฝ่ายกำกับดูแลและผู้สอบสวน” ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกรณีอิหร่าน โฆษกหญิงของ Binance ตอบว่า บริษัท “ตรวจพบและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และนี่เป็นหลักฐานว่ากลไกควบคุมของเราทำงานอยู่”
อ่านเพิ่มเติม: Binance Demands WSJ Retraction Over $1.7B Iran-Linked Flow Report As Fired Investigators Dispute The Exchange's Account
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ: บททดสอบการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร
การสอบสวนนี้มีน้ำหนักเพราะ Binance เคยทำผิดซ้ำซากด้านการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร ในปี 2023 กระดานเทรดแห่งนี้รับสารภาพผิดต่อข้อหาในระดับรัฐบาลกลาง จากการปล่อยให้ลูกค้าในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงอิหร่าน ทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม โดยยอมจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ ผู้ก่อตั้งของบริษัท ชางเผิง เจ้า ต้องโทษจำคุก 4 เดือน
ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สถานะของ Binance เปลี่ยนไปอย่างมาก — เจ้าได้รับอภัยโทษประธานาธิบดีในเดือน ต.ค. 2025 และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ถอนฟ้องคดีต่อบริษัทในเดือน พ.ค. 2025
Binance ยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใกล้ชิดกับWorld Liberty Financial บริษัทคริปโทที่ก่อตั้งโดยทรัมป์และบุตรชาย โดยประมาณ 85% ของเหรียญเสถียร WLFI ถูกเก็บไว้ในบัญชีของ Binance
ตามข้อมูลของ TRM Labs การใช้งาน Bitcoin (BTC) และคริปโทในทางผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น 147% ในปี 2025 โดย Tether (USDT) กลายเป็นเครื่องมือฟอกเงินสำคัญของ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) และธนาคารอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร
อ่านต่อ: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products