วุฒิสมาชิก ริชาร์ด บลูเมนธอล สมาชิกพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการความมั่นคงมาตุภูมิวุฒิสภา ได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคาร เกี่ยวกับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์จากบัญชีของ Binance ไปยังหน่วยงานอิหร่าน โดยเรียกร้องให้กระดานเทรดคริปโตรายใหญ่ที่สุดของโลกส่งมอบบันทึกเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบริษัทตัวกลาง 2 แห่ง และการปลดพนักงานสอบสวนภายในที่เป็นผู้ตั้งข้อสังเกตธุรกรรมเหล่านี้
เกิดอะไรขึ้น: วุฒิสภาเริ่มสอบสวน
การสอบสวนนี้มีจุดเริ่มต้นจากรายงานของ The New York Times, The Wall Street Journal และ Fortune ที่ระบุว่า ทีมกำกับดูแลของ Binance พบว่าพันธมิตรสองราย คือ Hexa Whale และ Blessed Trust ซึ่งต่างก็เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในฮ่องกง ทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเงินไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐบาลอิหร่าน
ผู้สอบสวนยังพบว่ามีบัญชีราว 2,000 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอิหร่านบนกระดานเทรด แต่อย่างไรก็ตาม Binance มีนโยบายระบุชัดว่าห้ามผู้ใช้จากอิหร่าน
ในจดหมายถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ Binance ริชาร์ด เท็ง บลูเมนธอลได้เขียนว่า กระดานเทรดแห่งนี้ “ดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อคำเตือนและข้อเสนอแนะในการป้องกันไม่ให้เกิดโครงการฟอกเงินของอิหร่านบนกระดานเทรดคริปโตของตน” เขายังระบุด้วยว่า ผู้สอบสวนภายในที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับธุรกรรมต้องห้ามเหล่านี้ “ถูกพักงานหรือถูกไล่ออกในภายหลัง” ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นการสร้าง “ภาพลักษณ์ของการตอบโต้โดยผู้บริหารของ Binance”
วุฒิสมาชิกได้ขอให้ Binance ส่งมอบเอกสารภายในวันที่ 6 มีนาคม ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับ Hexa Whale และ Blessed Trust รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับ “การพักงานและการปลดพนักงานฝ่ายกำกับดูแลและผู้สอบสวน” ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกรณีอิหร่าน โฆษกหญิงของ Binance ตอบว่า บริษัท “ตรวจพบและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และนี่เป็นหลักฐานว่ากลไกควบคุมของเราทำงานอยู่”
อ่านเพิ่มเติม: Binance Demands WSJ Retraction Over $1.7B Iran-Linked Flow Report As Fired Investigators Dispute The Exchange's Account
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ: บททดสอบการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร
การสอบสวนครั้งนี้มีน้ำหนักเพราะ Binance เคยทำผิดซ้ำซากด้านการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรมาแล้ว ในปี 2023 กระดานเทรดยอมรับผิดในข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางที่อนุญาตให้ลูกค้าในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงอิหร่าน ทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มของตน และชำระค่าปรับรวม 4.3 พันล้านดอลลาร์ ผู้ก่อตั้งอย่าง ชางเผิง จ้าว ถูกจำคุกเป็นเวลา 4 เดือน
ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สถานะของ Binance เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ — จ้าวได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีในเดือนตุลาคม 2025 และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้ยุติการฟ้องร้องบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2025
Binance ยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ใกล้ชิดกับ World Liberty Financial บริษัทคริปโตที่ก่อตั้งโดยทรัมป์และลูกชายของเขา โดยประมาณ 85% ของเหรียญเสถียร WLFI ถูกถืออยู่ในบัญชีของ Binance
ตามข้อมูลของ TRM Labs การใช้ Bitcoin (BTC) และคริปโตในกิจกรรมผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น 147% ในปี 2025 โดย Tether (USDT) กลายเป็นเครื่องมือฟอกเงินสำคัญของ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) และธนาคารอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร
อ่านต่อ: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products