Міністерство фінансів США розслідує, чи сприяли криптовалютні платформи обходу санкцій іранськими посадовцями, після того як обсяг криптоактивності Ірану, за оцінками, сягнув $8–10 млрд у 2025 році.
Аналітична блокчейн‑компанія TRM Labs said, що регулятори змістили фокус з окремих гаманців на інфраструктуру бірж.
Арі Редборд, глобальний керівник напряму політики TRM Labs, повідомив, що слідчі зосереджуються на платформах, які діють як повторювані фінансові точки доступу для підсанкційних мереж.
За даними Chainalysis, іранські гаманці received рекордні $7,8 млрд у 2025 році проти $3,17 млрд у 2023‑му.
Минулого тижня Мінфін США запровадив санкції проти зареєстрованих у Великій Британії бірж Zedcex та Zedxion – перших криптоплатформ, внесених до чорного списку в межах саме іранських фінансових санкцій. TRM Labs виявила близько $1 млрд транзакцій, пов’язаних з КВІР (IRGC), через Zedcex, що становило 56% обсягу торгів біржі та досягало піку в 87% у 2024 році.
Що сталося
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) designated Zedcex Exchange Ltd і Zedxion Exchange Ltd 30 січня за сприяння транзакціям КВІР. Zedcex опрацювала понад $94 млрд із серпня 2022 року, коли була зареєстрована.
Обидві біржі пов’язують з Бабаком Мортезою Занджані, іранським бізнесменом, засудженим за привласнення мільярдів доларів Національної нафтової компанії Ірану.
Оцінки частки операцій державних структур проти роздрібних інвесторів суттєво різняться. Chainalysis вважає, що 50% обсягів 2025 року пов’язані з КВІР, тоді як TRM Labs стверджує, що 95% припадає на роздрібних інвесторів.
Читайте також: UBS Plans Crypto Access For Private Clients Amid Profit Jump To $7.8B
Чому це важливо
Зосередження правозастосування на цілих платформах, а не на окремих гаманцях, відображає зміну підходу Мінфіну США до руйнування системної інфраструктури обходу санкцій. Прийняття криптовалют в Ірані прискорилося на тлі девальвації ріала: близько 15 млн іранців отримали доступ до криптоактивів, за даними місцевої біржі Nobitex.
Британська блокчейн‑компанія Elliptic повідомила, що Центральний банк Ірану придбав щонайменше $507 млн у стейблкоїні USDT у 2025 році, щоб обходити традиційну банківську систему. За даними Nansen, іранці переводили кошти з місцевих бірж на міжнародні платформи в періоди соціальної та геополітичної нестабільності.
«Проблема в тому, що активність, схоже, зосереджена в системах, пов’язаних із біржами, які функціонують як повторювані фінансові точки доступу для підсанкційних мереж», — сказав Редборд.
Читайте далі: Galaxy Digital Client's $9B Bitcoin Sale Reignites Quantum Computing Debate