Кілька співробітників криптовалютної торгової платформи Axiom нібито використовували привілейований доступ до внутрішніх клієнтських даних, щоб відстежувати активність приватних гаманців і торгувати на основі цієї інформації, згідно з розслідуванням, опублікованим ончейн-аналітиком ZachXBT.
Висновки стверджують, що неналежні дії беруть початок з початку 2025 року і включали використання внутрішніх інструментів підтримки та аналітики, які розкривали чутливу інформацію про користувачів, зокрема пов’язані адреси гаманців, історії транзакцій та ідентифікатори облікових записів.
Доступ до внутрішньої панелі нібито використовувався для відстеження приватних гаманців
У звіті названо Брукса Бауера, старшого співробітника відділу розвитку бізнесу з Нью-Йорка, одним із осіб, які нібито здійснювали пошук гаманців за допомогою внутрішніх систем.
У записаних розмовах, на які посилається розслідування, чути, як Баур описує, що він міг ідентифікувати будь-якого користувача за реферальними кодами, адресами гаманців або ID акаунтів і складати списки гаманців для торгових цілей.
Знімки екрана, оприлюднені в приватних чатах і розглянуті в межах перевірки, нібито демонструють внутрішні панелі, що відображали дані приватних гаманців конкретних трейдерів у квітні та серпні 2025 року.
Розслідування також стверджує, що цю інформацію було структуровано в зовнішні таблиці, які зіставляли гаманці, що належать лідерам думок і трейдерам з великими обсягами.
Кілька осіб, чиї дані гаманців фігурували в злитих матеріалах, незалежно підтвердили коректність інформації, приписаної їм, згідно зі звітом.
Інші співробітники, згадані в нібито схемі
У записах, на які посилається розслідування, згадуються й інші співробітники Axiom.
Баур нібито стверджував, що інший працівник відділу розвитку бізнесу раніше здійснював пошук даних користувачів для третіх осіб і обговорював надання ширшого доступу нещодавно найнятому модератору, щоб проводити подібні пошуки.
Під час дзвінка в лютому 2026 року Баур окреслив план допомогти модератору заробити близько 200 000 доларів, використовуючи внутрішній доступ, йдеться у звіті.
Повідомлення, на які посилається перевірка, також містили знімки екрана біржових балансів, які були представлені як доказ попередніх прибутків.
Also Read: XRP Buy Orders Just Exploded 212% On Bitrue While Bitcoin ETFs Bleed Out $3.8B
Через обсяги транзакцій, пов’язаних з дотичними гаманцями, розслідування дійшло висновку, що без доступу до внутрішніх торгових логів Axiom неможливо з високою впевненістю виокремити конкретні випадки інсайдерської торгівлі.
Відсутність контролю доступу підкреслена
ZachXBT повідомив, що його залучили для проведення незалежної перевірки після отримання повідомлень про неналежну поведінку, і він дійшов висновку, що платформа мала мінімальний моніторинг і контроль дозволів щодо чутливих внутрішніх даних.
Обсяг інформації, доступної через панель, включно з повними списками гаманців, мітками часу, відстежуваними адресами та пов’язаними акаунтами, було охарактеризовано як нетиповий для співробітників відділу розвитку бізнесу.
Дослідник зазначив, що наявність співробітника, базованого в Нью-Йорку, може підпасти під юрисдикцію Офісу федерального прокурора США Південного округу Нью-Йорка, якщо влада вирішить порушити справу.
Axiom заявляє, що доступ відкликано, триває розслідування
У заяві, наданій у відповідь на звинувачення, Axiom повідомила, що вже заблокувала доступ до відповідних внутрішніх інструментів і продовжує власне розслідування.
«Ми здивовані й розчаровані тим, що хтось із нашої команди зловживав внутрішніми інструментами підтримки клієнтів для пошуку гаманців користувачів», — заявила компанія. «Ми заблокували доступ до цих інструментів і продовжимо розслідування, притягуючи винних до відповідальності».
Біржа додала, що така поведінка «не відображає нас як команду» і пообіцяла надавати подальші оновлення через офіційні канали комунікації.
Швидкозростаюча платформа під пильною увагою
Axiom, заснована у 2024 році Містом і Калом та підтримана зимовим набором Y Combinator 2025 року, швидко стала однією з найприбутковіших торгових платформ у секторі, повідомивши про понад 390 мільйонів доларів сукупного доходу.
Read Next: White House Signals Trump Will Not Pardon Sam Bankman-Fried