Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох криптовалютних бірж за обробку коштів, пов’язаних з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.
The action проти зареєстрованих у Великій Британії Zedcex Exchange та Zedxion Exchange є першим включенням OFAC цифрових платформ до санкційного списку за роботу у фінансовому секторі Ірану.
За документами Мінфіну, Zedcex з моменту реєстрації у серпні 2022 року опрацювала понад 94 млрд доларів транзакцій. Обидві біржі пов’язані з Бабаком Мортезою Занджані, іранським фінансистом, якого раніше засудили до страти за привласнення мільярдів доходів від нафти, перш ніж вирок був замінений у 2024 році.
OFAC також позначив шість криптогаманців, пов’язаних з біржами, націлюючись як на операційну інфраструктуру, так і на юридичні особи. Ці заходи стали продовженням аналізу блокчейн-компанії TRM Labs, яка виявила близько 1 млрд доларів потоків, пов’язаних з КВІР, через ці платформи, що становить 56% від загального обсягу транзакцій з 2023 року.
Що сталося
Мінфін позначив Zedcex і Zedxion згідно з Виконавчим указом 13902 за роботу у фінансовому секторі Ірану та Виконавчим указом 13224 за матеріальну допомогу КВІР. Декілька гаманців обробляли кошти для контрагентів, пов’язаних з КВІР, причому переважно перекази здійснювалися у стейблкоїні Tether у мережі Tron.
Zedxion вказала Занджані як директора під час реєстрації у травні 2021 року. Мінфін описав Занджані як «звільненого з ув’язнення для відмивання грошей для режиму», який після пом’якшення вироку в 2024 році надає фінансову підтримку інфраструктурним проєктам, пов’язаним з КВІР.
Аналіз TRM Labs, опублікований на початку січня 2026 року, identified біржі як такі, що фактично працюють як єдиний бізнес, вбудований у мережі ухилення від іранських санкцій. Потоки, пов’язані з КВІР, досягли піку в 87% усієї активності у 2024 році, перш ніж знизитися до приблизно 48% у 2025 році на тлі зростання не пов’язаної з КВІР діяльності.
Блокчейн-аналітики простежили понад 10 млн доларів у переказах Tether з гаманців, що належать як Zedcex, так і структурам КВІР, на адреси під контролем Саїда Ахмада Мухаммада аль-Джамала, фінансиста-хусита, який уже перебуває під санкціями Мінфіну США. Ці перекази відбулися наприкінці 2024 року без використання міксерів чи проміжних агрегаторів.
Читайте також: CZ Denies Binance Caused October Crypto Crash Despite $19B In Liquidations
Наслідки для комплаєнсу
Санкції вимагають від осіб під юрисдикцією США блокувати все майно та інтереси в майні позначених компаній. Фінансові установи ризикують потрапити під вторинні санкції за участь у транзакціях, пов’язаних із зазначеними платформами або афілійованими гаманцями.
TRM Labs зазначила, що цей кейс демонструє зміну профілю ризиків, коли підсанкційні актори будують інфраструктуру під брендом бірж за кордоном замість епізодичного зловживання криптовалютою.
Компанія наголосила, що управління, структура власності та контроль над платформою становлять більший виклик, ніж традиційний моніторинг транзакцій.
Обидві біржі на своїх сайтах описують себе як звичайні платформи для торгівлі криптовалютою; Zedxion стверджує, що докладає зусиль для дотримання норм боротьби з відмиванням коштів, включно з перевіркою особи клієнтів. Управління з впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії від коментарів щодо цих заходів утрималося.
Читайте далі: Chinese National Sentenced To 46 Months For Laundering $37M Through Cambodia Scam Centers