Binance đã cho phép 144 triệu USD thực hiện giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ thông qua các tài khoản đã bị gắn cờ sau thỏa thuận nhận tội tháng 11/2023, theo một cuộc điều tra mới.
Báo cáo của FT dựa trên các tài liệu nội bộ bị rò rỉ cho thấy 13 tài khoản đã xử lý tổng cộng 1,7 tỷ USD giao dịch trong giai đoạn từ 2021 đến 2025.
Một phần nguồn tiền bắt nguồn từ các mạng lưới sau đó bị cáo buộc chuyển tiền cho Iran và Hezbollah.
Những phát hiện này đặt ra câu hỏi về việc triển khai tuân thủ sau thỏa thuận dàn xếp hình sự trị giá 4,3 tỷ USD giữa Binance và nhà chức trách Mỹ.
Điều gì đã xảy ra
Một tài khoản đăng ký dưới tên cư dân khu ổ chuột ở Venezuela đã chuyển 93 triệu USD qua Binance từ năm 2021 đến 2025.
Một phần số tiền đó đến từ các mạng lưới mà sau này nhà chức trách Mỹ cáo buộc bí mật chuyển tiền cho Iran và Hezbollah tại Lebanon, theo FT.
Một tài khoản khác thuộc sở hữu một phụ nữ Venezuela 25 tuổi nhận hơn 177 triệu USD tiền mã hóa chỉ trong hai năm.
Tài khoản này thay đổi thông tin ngân hàng liên kết 647 lần trong 14 tháng, luân phiên qua 496 tài khoản khác nhau trên khắp châu Mỹ.
Cả 13 tài khoản nhận tổng cộng 29 triệu USD Tether từ các ví sau đó bị Israel đóng băng theo luật chống khủng bố.
Các ví này có liên hệ với Tawfiq Al-Law, một người đổi tiền Syria bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào tháng 3/2024 vì chuyển tiền cho Hezbollah và lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn.
Một tài khoản cho thấy truy cập từ Caracas lúc 3:56 chiều ngày 24/2/2025, sau đó là từ Osaka, Nhật Bản, lúc 1:30 sáng ngày hôm sau.
“Điều đó đủ tiêu chuẩn là đáng ngờ,” Stefan Cassella, cựu công tố viên liên bang, nói với FT.
“Có vẻ như ai đó đang hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền.”
Đọc thêm: Exchange Token BNB Rises 1.7% But Falls Behind Market Amid Binance Scrutiny
Tại sao điều này quan trọng
Những tiết lộ này gợi ý khoảng trống giữa các cam kết trong thỏa thuận dàn xếp của Binance và việc thực thi thực tế.
Binance đã cam kết tăng cường giám sát giao dịch và kiểm soát trừng phạt như một phần của thỏa thuận nhận tội tháng 11/2023.
Sàn giao dịch đồng ý triển khai giám sát theo thời gian thực, thẩm định nâng cao và rà soát định kỳ để ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ, bao gồm tài trợ khủng bố.
Các công tố viên liên bang Mỹ được cho là đang xem xét đề nghị của Binance nhằm chấm dứt việc giám sát độc lập sớm hơn kế hoạch ba năm.
Binance nói với FT rằng họ “duy trì các biện pháp kiểm soát tuân thủ nghiêm ngặt và cách tiếp cận không khoan nhượng với hoạt động phi pháp.”
Sàn cho biết họ có “các hệ thống mạnh mẽ để gắn cờ và điều tra các giao dịch đáng ngờ.”
Cựu CEO Binance Changpeng Zhao đã nhận được lệnh ân xá tổng thống vào tháng 10 sau bản án tù bốn tháng vì vi phạm quy định chống rửa tiền.
Đọc tiếp: Aave Token Drops 11% Amid Controversy Over Unilateral Vote Push